杭州楚环科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001336         证券简称：楚环科技         公告编号：2024-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长陈步东先生

　　6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；

　　2、律师姓名：赵依格、陈璐瑶；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　杭州楚环科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日