宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：003019                证券简称：宸展光电              公告编号：2024-130

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）16:00

　　（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、会议主持人：董事长蔡宗良先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计95人，代表股份总数69,540,352股，占公司有表决权股份总数的39.8103%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份总数52,985,369股，占公司有表决权股份总数的30.3329%；通过网络投票的股东92人，代表股份16,554,983股，占公司有表决权股份总数的9.4774%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份1,867,276股，占公司有表决权股份总数的1.0690%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表2人，代表股份总数186,900股，占公司有表决权股份总数的0.1070%；通过网络投票的中小股东90人，代表股份1,680,376股，占公司有表决权股份总数的0.9620%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

　　（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意69,451,135股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8717%；反对70,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1014%；弃权18,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0269%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,778,059股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.2221%；反对70,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.7773%；弃权18,685股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0007%。

　　2、审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东IPC Management  Limited回避表决。

　　表决情况：同意16,665,848股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的99.5458%；反对56,050股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.3348%；弃权19,985股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.1194%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,791,241股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的95.9280%；反对56,050股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0017%；弃权19,985股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的1.0703%。

　　3、审议并通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决情况：同意69,477,635股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9098%；反对42,732股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0614%；弃权19,985股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0287%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,804,559股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6413%；反对42,732股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2885%；弃权19,985股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0703%。

　　4、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意69,464,835股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8914%；反对56,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0813%；弃权18,985股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0273%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,791,759股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9558%；反对56,532股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0275%；弃权18,985股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0167%。

　　5、审议并通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　表决情况：同意69,469,152股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8976%；反对56,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0816%；弃权14,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0208%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,796,076股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1870%；反对56,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0392%；弃权14,450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7739%。

　　6、审议并通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意69,481,367股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9152%；反对37,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0542%；弃权21,285股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0306%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,808,291股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.8411%；反对37,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0190%；弃权21,285股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1399%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2、见证律师姓名：郦苗苗、李静娴。

　　3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、宸展光电（厦门）股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月31日