中交地产股份有限公司 2024年第十三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2024-134

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2024年12月30日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长郭主龙先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共269人，代表股份422,227,597股，占公司有表决权股份总数的56.5157％。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股，占公司有表决权股份总数的52.1590％。

　　2、参加网络投票的股东268人，代表股份32,548,292股，占公司有表决权股份总数的4.3566％。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）268人，代表股份32,548,292股，占公司有表决权股份总数的4.3566％。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于2025年度担保额度的议案》。

　　同意419,428,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3372％；反对2,744,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6499％；弃权54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意29,749,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4015％；

　　反对2,744,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4308％；

　　弃权54,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1678％。

　　本项议案获得有效通过。

　　（二）审议《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。

　　同意421,588,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8485％；

　　反对584,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384％；

　　弃权55,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意31,908,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0350％；

　　反对584,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7957％；

　　弃权55,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1693％。

　　本项议案获得有效通过。

　　（三）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。

　　同意421,613,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8546％；

　　反对584,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384％；

　　弃权29,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意31,934,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1139％；

　　反对584,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7957％；

　　弃权29,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0903％。

　　本项议案获得有效通过。

　　（四）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

　　同意421,553,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8404％；

　　反对607,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1440％；

　　弃权66,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意31,874,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9293％；

　　反对607,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8676％；

　　弃权66,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2031％。

　　本项议案获得有效通过。

　　（五）审议《关于向关联方借款额度的议案》。

　　同意31,885,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9628％；

　　反对596,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8329％；

　　弃权66,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意31,885,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9628％；

　　反对596,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8329％；

　　弃权66,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2043％。

　　关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　本项议案获得有效通过。

　　（六）审议《关于向关联方借款的议案》。

　　同意31,893,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9892％；

　　反对590,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8142％；

　　弃权64,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1966％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意31,893,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9892％；

　　反对590,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8142％；

　　弃权64,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1966％。

　　关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　本项议案获得有效通过。

　　（七）审议《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。

　　同意31,990,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2848％；

　　反对527,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6221％；

　　弃权30,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意31,990,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2848％；

　　反对527,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6221％；

　　弃权30,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931％。

　　关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　本项议案获得有效通过。

　　（八）审议《关于与中交财务有限公司签订＜金融服务框架协议＞的议案》。

　　同意31,907,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0316％；

　　反对548,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6845％；

　　弃权92,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2839％。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意31,907,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0316％；

　　反对548,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6845％；

　　弃权92,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2839％。

　　关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　本项议案获得有效通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2024年12月30日