海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-103

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知和材料于2024年12月25日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年12月30日在公司以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则（2024年12月修订）》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年12月31日