浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603073        证券简称：彩蝶实业        公告编号：2024-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年12月30日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司舆情管理制度（2024年12月制定）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日