广东嘉应制药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药      公告编号：2024-060

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2024年12月30日（星期一）下午14：30；

　　（2）网络投票：2024年12月30日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

　　3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长李能先生因工作时间冲突，无法出席并主持会议，委托公司副董事长曹邦俊先生主持会议。

　　6、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件和《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共150人，代表有表决权的股份数共118,519,988股，占公司有表决权股份总数的23.3532％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份数共0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东150人，代表有表决权的股份数118,519,988股，占公司有表决权股份总数的23.3532％。

　　2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　出席本次会议的中小投资者共148人，代表有表决权的股份数40,866,892股，占公司有表决权股份总数的8.0524％。其中：通过现场投票的股东及股东代表0人，代表有表决权的股份数共0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东148人，代表有表决权的股份数40,866,892股，占公司有表决权股份总数的8.0524％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京君合（杭州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》；

　　关联股东对本议案回避表决。

　　表决结果：同意118,256,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7780％；反对252,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2131％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,603,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3562％；反对252,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6181％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0257％。

　　2、审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》；

　　关联股东对本议案回避表决。

　　表决结果：同意118,255,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7773％；反对252,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2131％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,602,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3540％；反对252,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6181％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0279％。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

　　关联股东对本议案回避表决。

　　表决结果：同意118,211,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7394％；反对252,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2131％；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意40,557,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2441％；反对252,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6181％；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京君合（杭州）律师事务所闵鑫、郭倩伶律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：广东嘉应制药股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《广东嘉应制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月三十日