海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2024-115

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月23日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于调整公司子公司股权架构的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　因公司经营发展需要，公司拟调整子公司股权架构。因子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　成都爱斯坦医药科技有限公司(简称“成都爱斯坦”)拟将其持有的西藏海思康睿医药有限公司(简称“海思康睿”)100%股权转让给公司，交易价格为5,000万元人民币。成都爱斯坦拟将其持有的上海海思盛诺医药科技有限公司（上海海思盛诺）100%股权转让给公司，交易价格为100万元人民币。全部交易完成后，海思康睿及上海海思盛诺均变更为公司的一级子公司。

　　三、审议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司海思科药业控股集团。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于注销子公司海思科药业控股集团的公告》。

　　四、审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

　　表决结果：5票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作制度》的有关规定，董事会同意增补公司独立董事曹传德先生为战略委员会成员。

　　五、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　提请股东大会审议上述议案一。

　　《海思科医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002653          证券简称：海思科         公告编号：2024-116

　　海思科医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年1月15日14:00开始;

　　（2）网络投票时间：2025年1月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年1月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2025年1月10日

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2025年1月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

　　3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年1月13日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

　　3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：郭艳

　　（2）电话：028－67250551

　　（3）传真：028－67250553

　　（4）电子邮箱：haisco@haisco.com

　　（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

　　（6）邮编：611130

　　5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。

　　6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年1月15日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年1月15日9:15，结束时间为：2025年1月15日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托            女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人持股数：                       委托人股东账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　授权委托日期：   年    月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须加盖公章。

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2024-117

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于2024年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　1、海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、利润分配方案和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

　　1、分配基准：2024年三季度

　　2、根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币381,818,978.18元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为人民币1,789,900,143.61元，母公司报表未分配利润为人民币1,900,207,532.43元。

　　3、基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年前三季度利润分配方案为：拟以现有总股本1,119,917,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），共计派发现金红利151,188,925.95元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

　　（二）利润分配方案调整原则

　　从本利润分配方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间若股本发生变动，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　三、利润分配方案的合理性说明

　　公司正处于成长发展期，药品销售收入稳定增长，公司在制定本次利润分配方案时，充分考虑了公司的盈利水平和整体财务状况，符合公司的发展阶段、战略规划和股东回报规划。适当增加现金分红次数，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合公司和股东的即期利益和长远利益。本方案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本次利润分配方案符合《公司法》《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等文件的规定和要求，本次利润分配方案合法、合规、合理。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002653          证券简称：海思科         公告编号：2024-118

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于注销子公司海思科药业控股集团的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 概述

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科药业控股集团”）。

　　公司于2024年12月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》。

　　本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited

　　2、公司住所：Sertus Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

　　3、成立日期：2020年4月8日

　　4、注册资本：5万美元

　　5、经营范围：投资控股

　　6、股权结构：公司持有海思科药业控股集团80%的股权。

　　7、财务状况：

　　单位：美元

　　三、子公司注销的原因及对公司的影响

　　为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，公司决定注销子公司海思科药业控股集团。

　　本次注销事宜完成后，海思科药业控股集团将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　四、 备查文件

　　第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002653 　　　　　证券简称：海思科 　　　　公告编号：2024-119

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于获得创新药HSK44459片两项新增

　　适应症IND申请《受理通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海海思盛诺医药科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，基本情况如下：

　　根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

　　一、 研发项目简介

　　银屑病是一种遗传与环境共同作用诱发的免疫介导的慢性、复发性、炎症性、系统性疾病。临床表现为鳞屑性红斑或斑块，局限或广泛分布。银屑病可合并其他系统疾病，如心血管疾病等，严重影响患者的生活质量。当前系统治疗的药物包括传统药物、生物制剂及小分子靶向药物。与传统药物、生物制剂相比，小分子靶向药物具有疗效肯定、应用方便等优势。但现已上市的小分子靶向药物仍存在一些安全问题，不良反应较多。

　　特应性皮炎（Atopic Dermatitis，AD）是一种慢性、复发性、炎症性皮肤病。由于患者常合并过敏性鼻炎、哮喘等其他特应性疾病，故被认为是一种系统性疾病。当局部治疗效果不佳或者患者治疗不耐受时，应考虑系统抗炎治疗。系统治疗药物主要是口服抗组胺药物、传统免疫抑制剂、糖皮质激素、生物制剂、JAK抑制剂等。但这些系统治疗药物仍存在部分患者治疗不达标，不良反应较多等问题。

　　故两种疾病在临床上都亟需有效性、安全性更优且用药方便的口服小分子靶向药物上市，为患者提供更多用药选择。

　　HSK44459片是公司自主研发的一个全新的具有独立知识产权的治疗银屑病和特应性皮炎的药物。根据国家药品监督管理局关于发布《化学药品注册分类及申报资料要求》的通告（2020年第44号）中化学药品注册分类的规定，本品属于化学药品1类。

　　临床前研究结果表明，本品靶点明确、疗效确切、安全性好，是一款极具开发潜力的小分子药物，临床应用的效益/风险比高，具有广阔的临床应用前景，有望成为银屑病和特应性皮炎的有效治疗药物，解决目前临床用药匮乏的难题。

　　公司于2024年8月获得了HSK44459片“间质性肺疾病”适应症《临床试验通知书》（公告编号：2024-072），于2024年11月获得了HSK44459片“白塞病”适应症《临床试验通知书》（公告编号：2024-108），目前均正在进行Ⅰ期临床研究。本次获得受理的为银屑病适应症和特应性皮炎适应症的临床试验申请。

　　二、风险提示

　　创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因 素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日