成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十一次会议决议公告

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880          编号：临2024-050号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十一次会议通知于2024年12月26日以电子形式等方式通知全体董事，于2024年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实际参与表决7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》。

　　本议案已经公司十届董事会独立董事2024年第三次专门会议全体成员审议通过。

　　关联董事母涛先生回避了本议案的表决。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于子公司签订日常关联交易合同的公告》。

　　二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于减资退出参股公司的公告》。

　　三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司＜费用报销及备用金管理办法＞的议案》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2024年12月30日

　　证券代码：600880         证券简称：博瑞传播       公告编号：2024-053号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于减资退出参股公司公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）持有上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司（以下简称“哔哩哔哩电竞”或“标的公司”）6.02%股份。公司拟与标的公司相关股东共同以减资方式退出所持哔哩哔哩电竞股权。根据减资协议的相关约定，预计该股权将对公司的损益产生约1560万元的影响，具体以审计结果为准。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 风险提示：本次交易尚待相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序，包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成，存在不确定性。

　　一、减资概述

　　公司于2021年12月31日经十届董事会第七次会议决议通过，以自有资金5000万元人民币向上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司增资，认购其新增注册资本13.4911万元（具体详见公司于2021年1月4日披露的临2021-001号《公司十届董事会第七次会议决议的公告》）。增资完成后，公司持有哔哩哔哩电竞6.02%股份，哔哩哔哩电竞公司成为公司参股公司。

　　为进一步优化公司资源配置，并结合标的公司安排，经标的公司全体股东协商一致，同意相关股东以减资方式退出。公司拟退出哔哩哔哩电竞6.02%股份，减资价款约为65,978,082.19元人民币（具体减资价款以股东方共同协商并拟签署的《减资协议》及交易实际履行情况为准）。减资完成后，公司将不再持有标的公司股份。

　　公司于2024年12月29日召开十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》，7名董事就此议案进行了表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，同时授权公司经营层具体安排并签署相关协议，办理与本次减资事项的一切事宜。

　　本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

　　二、标的公司介绍

　　（一）基本情况

　　（二） 截至本公告披露日，标的公司工商登记的股权结构如下：

　　（三） 其他说明

　　截至本公告出具日，哔哩哔哩电竞不属于失信执行人。

　　三、 交易的定价政策及定价依据

　　根据标的公司股东方拟签署的《减资协议》确定的减资价款计算公式，如以2024年12月31日为本次减资工商变更登记完成之日进行测算，则公司可获得的减资价款为人民币65,616,438.36元。

　　最终减资价款以实际签署的减资协议及交易实际履行情况为准。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、合同主体：上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司及标的公司全体股东。

　　2、减资安排

　　各方确认并同意相关减资方全额减资退出公司，标的公司注册资本由人民币223.9525万元减少到155.2386万元。其中，涉及本公司减少的注册资本为13.4911万元。

　　3、减资价款

　　各方确认并同意，标的公司应在对应的工商变更登记完成后十个工作日内，按照协议约定的减资价款计算公式，计算减资价款并向相关减资方的指定账户支付减资价款。

　　4、 减资价款的其它相关约定

　　若标的公司未完全履行协议约定，标的公司相关方亦会依约向减资方履行相关权益保障义务。

　　五、 本次减资对上市公司的影响

　　公司基于发展规划并结合标的公司安排，拟以减资方式退出标的公司。公司对标的公司投资成本为5000万元，根据减资协议的相关约定，预计该股权将对公司的损益产生约1560万元的影响，具体以审计结果为准。

　　六、 风险提示

　　本次交易尚待相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序，包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2024年12 月30日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880       编号：临2024-051号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十三次会议于2024年12月29日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》。

　　公司控股子公司与关联方签署的关联交易合同系满足日常经营发展需要，关联交易价格合理公允，审议及决策程序合法合规，关联董事回避了表决，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司监事会

　　2024年12月30日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880         编号：临2024-052号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于子公司签订日常关联交易合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司（以下简称“麦迪亚置业”）与关联方成都新闻物业有限责任公司（以下简称“新闻物业”)签署《博瑞?创意成都 2025-2027 年度物业委托管理服务合同》，双方就新闻物业为麦迪亚置业的“博瑞?创意成都”项目提供物业服务签订本合同，合同签订期限为3年，合同总金额2847.57万元，本次关联交易属于日常关联交易。本事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易基本概述

　　公司全资子公司麦迪亚置业拟与新闻物业签署《博瑞?创意成都 2025-2027 年度物业委托管理服务合同》，就新闻物业为麦迪亚置业持有的“博瑞?创意成都”项目提供物业服务事宜签署本合同，合同签订年限为3年（2025 年-2027 年），物业委托管理服务费为949.19万元/年（含增值税），三年合同总金额为2847.57万元。新闻物业系公司控股股东成都传媒集团间接控制的全资子公司，根据《股票上市规则》相关规定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司独立董事召开十届独立董事第三次专门会议，对《关于子公司签订日常关联合同的议案》进行了审议。独立董事认为：本次审议的关联交易事项为子公司正常经营业务所需，关联交易内容符合商业惯例，交易定价遵循公平合理原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。关联董事应回避表决该议案。

　　公司于2024年12月29日召开了十届董事会第四十一次会议，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》，关联董事母涛先生根据相关规定回避了本项表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　金额单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　金额单位：万元

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联人基本情况介绍

　　公司名称：成都新闻物业有限责任公司

　　成立日期：2002-07-22

　　注册地址：成都市锦江区红星路二段159号

　　注册资本：1,050万元

　　法定代表人：舒琳

　　主营业务主要为物业管理等。

　　（二）关联关系

　　公司控股股东成都传媒集团间接持有新闻物业100%股权，根据《股票上市规则》6.3.3规定，属于公司控股股东直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，构成公司关联方。

　　新闻物业合法存续且生产经营正常，麦迪亚置业2024年度与新闻物业的交易事项正常履行，新闻物业具备履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价依据

　　（一）合同主要内容

　　1、合同主体

　　甲方：四川博瑞麦迪亚置业有限公司

　　乙方：成都新闻物业有限责任公司

　　2、物业基本状况：

　　名称及位置：“博瑞?创意成都，位于成都市锦江区三色路38号

　　面积：占地面积14250平方米，建筑面积89752.32 平方米

　　3、物业服务事项及范围：新闻物业为麦迪亚置业持有的“博瑞?创意成都”项目提供物业服务事项主要包含一般物业服务事项和特别服务物业服务事项。一般物业服务事项即提供“博瑞?创意成都”项目的日常巡检、维护、维修、管理及日常保洁，道理交通与停车场管理、安全秩序与消防管理、装修监管等约定事项，特别物业服务事项包含对麦迪亚置业自用单元物业服务的保洁及相关工作等。

　　4、委托管理期限：3年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

　　5、委托管理服务费用：物业服务费采用包干制模式，合同期内每年度（当年1月1日至12月31日）物业服务费总额均为949.19万元/年（含6%增值税），三年合计总金额为：2847.57万元。

　　（二）定价依据

　　本次签署合同的定价是根据2024年11月20日深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司成都分公司出具的《博瑞·创意成都项目物业服务费定价咨询服务报告》，并结合同类型可比案例的市场调研数据作为依据，定价公允，不存在利益倾斜。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易为子公司正常生产经营的需要，与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为子公司生产经营提供服务，有利于子公司日常经营业务的持续稳定进行；关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响上市公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2024年12月30日