特一药业集团股份有限公司 关于签署募集资金监管协议之补充协议的公告

　　股票代码：002728            股票简称：特一药业            公告编号：2024-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于2023年9月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1987号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行数量为20,146,514股，发行价格为13.65元/股，募集资金总额274,999,916.10元，扣除发行费用6,108,658.40元（不含税）后，本次募集资金净额为268,891,257.70元。上述资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年9月15日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第5-00008号）。

　　二、募集资金专户存储三方监管协议的补充协议签署情况

　　特一药业于2024年12月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更公司2023年简易程序再融资的部分募集资金用于实施公司2021年非公开发行募投项目“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”的建设。近日，公司会同保荐机构东莞证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司江门分行就原《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）分别签署了补充协议，情况如下：

　　1、补充协议的签署方：

　　甲方：特一药业集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：募集资金专户存储银行（以下简称“乙方”）

　　丙方：东莞证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

　　2、 补充协议主要内容：

　　第一条 将《三方监管协议》中的第一条修订为：

　　“第一条  甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为中国民生银行股份有限公司广州分行641312542、广发银行股份有限公司江门分行 9550880055370800559，截至2024年12月18日，专户余额分别为壹亿零陆拾万捌仟捌佰柒拾叁元柒角贰分（RMB100,608,873.72元）、壹亿零玖佰柒拾肆万柒仟柒佰零伍元壹角贰分（RMB109,747,705.12元）。自2024年12月18日起，该专户仅用于甲方现代中药产品线扩建及技术升级改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”

　　第二条  除对《三方监管协议》第一条进行补充修订外，《三方监管协议》的其他条款不变。

　　第三条  本补充协议项下所产生的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如协商不成，任何一方可选择提交深圳国际仲裁院仲裁，根据该会仲裁规则和有关证券争议仲裁的特别规定进行仲裁，仲裁地在深圳，仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　股票代码：002728             股票简称：特一药业            公告编号：2024-087

　　特一药业集团股份有限公司

　　关于调整董事会、监事会换届计划

　　及补选独立董事的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2025年6月27日届满，但现任独立董事任期已满六年需要补选。公司结合董事会、监事会构成及任职情况，原计划提前进行董事会、监事会换届选举。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，规定“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。上市公司调整公司内部监督机构设置前，监事会或者监事应当继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定”。

　　鉴于相关配套制度规则当前处于公开征求意见阶段，为了更好地落实证监会相关工作安排，按上述规定完成公司内部监督机构设置的调整工作，公司决定调整董事会、监事会的换届计划，同时尽快完成独立董事的补选工作。

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日