佛山市海天调味食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603288        证券简称：海天味业       公告编号：2024-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书柯莹出席会议；全体高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，该议案共七项子议案。

　　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：发行及上市时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所审议案1-议案7、议案9、议案12为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：孟梓艺、熊伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议