安徽耐科装备科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告

　　证券代码：688419  证券简称：耐科装备         公告编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币65,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自2024年8月16日第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )及指定信息披露媒体的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

　　一、 开立募集资金理财产品专用结算账户情况

　　近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体信息如下：

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

　　二、 风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关制度办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、 对公司的影响

　　公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：688419        证券简称：耐科装备        公告编号： 2024-036

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　关于调整股份回购价格上限

　　及延长实施期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   为保障股份回购方案的顺利实施，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）将股份回购价格上限由30元/股（含）调整为40元/股（含）；同时对股份回购实施期限延长6个月，延长至2025年9月12日止，即回购实施期限为自2024年9月13日至2025年9月12日。

　　●   除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外，公司回购方案的其他内容不变。

　　●   本次调整回购股份价格上限及延长回购实施期限事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2024年9月13日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数），不超过人民币3,000万元（含本数）；回购价格不超过30元/股（含本数）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。

　　具体内容详见公司于2024年9月14日、2024年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-021）、《安徽耐科装备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-025）。

　　二、回购公司股份的进展情况

　　截至目前，公司尚未实施回购。

　　三、本次调整回购方案的原因及主要内容

　　受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，自回购方案实施后公司股票价格持续超出回购股份方案原定的回购价格上限30元/股（含），致使公司可实施回购窗口期较短，导致公司尚未能实施回购。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司拟将回购股份价格上限由30元/股（含）调整为40元/股（含），并同时对回购实施期限延长6个月，延长至2025年9月12日止，即回购实施期限为自2024年9月13日至2025年9月12日。除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　四、本次调整回购方案的合理性、必要性、可行性分析

　　本次调整回购方案符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素，将股份回购价格上限调整为40元/股（含），该调整后的回购股份价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，并同时将回购实施期限延长6个月，该调整有利于保障公司回购股份事项的顺利实施。

　　本次调整股份回购方案是结合公司实际情况进行的，除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外，不涉及回购总金额的调整，回购用途未发生变化，调整后的方案不存在损害公司利益及中小投资者权益的事项，不会对公司回购股份事项造成实质性影响。

　　五、本次回购股份方案调整履行的决策程序

　　公司于2024年12月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份价格上限及延长回购实施期限事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、 其他事项

　　公司后续将根据市场情况实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关 法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日