中国中车股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：601766（A股）       股票简称：中国中车（A股）       编号：临2024-048

　　证券代码：  1766（H股）       股票简称：中国中车（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月31日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非执行董事姜仁锋先生的辞职报告。姜仁锋先生因年龄原因辞去公司非执行董事、董事会战略与可持续发展委员会副主席及委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，姜仁锋先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，姜仁锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《中国中车股份有限公司章程》的规定，姜仁锋先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。姜仁锋先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

　　公司对姜仁锋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据公司上市地上市规则及规范性文件的规定，以及公司内部制度关于审计与风险管理委员会最低人数要求，审计与风险管理委员会至少由三名成员组成。姜仁锋先生辞职后，公司董事会审计与风险管理委员会仅由两名委员组成，公司将尽快按照相关规定补足审计与风险管理委员会委员。

　　特此公告。

　　中国中车股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日