丽珠医药集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的 公告

　　证券代码：000513、01513     证券简称：丽珠集团、丽珠医药     公告编号：2025-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年日常经营的需要，公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计。详情如下：

　　1、公司预计2025年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币54,470.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,404,249.53万元）的3.88%，无须提交公司股东大会审议。

　　2、公司预计2025年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝制药”）发生的日常关联交易总金额为人民币4,700.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,404,249.53万元）的0.33%，无须提交公司股东大会审议。

　　3、公司预计2025年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下简称“圣美生物”）及其控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币440.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,404,249.53万元）的0.03%，无须提交公司股东大会审议。

　　公司已于2024年12月31日召开了第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，审议本议案时，关联董事朱保国先生、林楠棋先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决，上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

　　2024年1-11月，公司与健康元及其控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币30,217.64万元；与蓝宝制药发生的日常关联交易总金额为人民币2,700.02万元；与圣美生物及其子公司发生的日常关联交易总金额为人民币201.47万元。上述与各关联方实际发生的日常关联交易均未超出上一年度预计金额，具体的执行情况将在公司2024年年度报告中详尽披露。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、健康元药业集团股份有限公司

　　（1）基本情况

　　健康元系经深圳市市场监督管理局批准成立的股份公司，在上海证券交易所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司，实际控制人为朱保国先生。健康元不是失信被执行人。

　　注册地：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦

　　注册资本：192,765.5269万元人民币

　　法定代表人：朱保国

　　统一社会信用代码：91440300618874367T

　　公司经营范围：一般经营项目是：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）；第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（2）最近一期主要财务数据

　　截至2024年9月30日（未经审计），总资产3,617,250.03万元，归属于母公司净资产1,448,777.46万元。2024年1-9月，营业收入1,189,889.89万元，归属于母公司股东净利润111,156.01万元。

　　（3）与公司的关联关系

　　基于健康元为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定，健康元为本公司关联法人。

　　2、焦作健康元生物制品有限公司

　　（1）基本情况

　　焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。焦作健康元不是失信被执行人。

　　注册地：河南省焦作市万方工业区

　　注册资本：76,000万元人民币

　　法定代表人：幸志伟

　　统一社会信用代码：91410800775129520A

　　公司经营范围：一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（2）最近一期主要财务数据

　　截至2024年9月30日（未经审计），总资产197,740.29万元，净资产149,167.52万元。2024年1-9月，营业收入112,469.78万元，净利润20,905.59万元。

　　（3）与公司的关联关系

　　基于焦作健康元为健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，焦作健康元为本公司关联法人。

　　3、广东蓝宝制药有限公司

　　（1）基本情况

　　蓝宝制药系经广东省清远市市场监督管理局批准成立的有限责任公司（中外合资），控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。蓝宝制药不是失信被执行人。

　　注册地：广东省清远市人民一路

　　注册资本：753万美元

　　法定代表人：陶德胜

　　统一社会信用代码：91441800618064102K

　　公司经营范围：生产、销售：原料药（普伐他汀钠）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）最近一期主要财务数据

　　截至2024年9月30日（未经审计），总资产33,345.12万元，净资产30,418.12万元。2024年1-9月，营业收入1,102.33万元，净利润241.42万元。

　　（3）与公司的关联关系

　　基于本公司董事陶德胜先生及唐阳刚先生担任蓝宝制药董事，根据《上市规则》规定，蓝宝制药为本公司关联法人。

　　4、珠海圣美生物诊断技术有限公司

　　（1）基本情况

　　圣美生物系经珠海市香洲区市场监督管理局批准成立的有限责任公司，实际控制人为李琳。圣美生物不是失信被执行人。

　　注册地：珠海市香洲区同昌路266号3栋3层

　　注册资本：18,136.4712万元人民币

　　法定代表人：李琳

　　统一社会信用代码：91440400MA4UMGCF4B

　　公司经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；实验分析仪器销售；光学仪器销售；光学玻璃销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（2）最近一期主要财务数据

　　截至2024年9月30日（未经审计），总资产25,143.64万元，归属于母公司净资产12,184.86万元。2024年1-9月，营业收入3,566.20万元，归属于母公司股东净利润-6,876.05万元。

　　（3）与公司的关联关系

　　基于本公司董事陶德胜先生担任圣美生物董事，根据《上市规则》规定，圣美公司为本公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易协议签署情况：公司于2024年12月31日就各类日常关联/连交易与健康元签订了框架协议，对公司与健康元及其子公司拟发生的采购商品、接受劳务及水电等关联/连交易进行了合理预计。未来公司将根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。

　　2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，价格公允、合理；上述关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　1、上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。

　　2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

　　3、公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营业绩无重大不利影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事专门会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。全体独立董事一致认为：

　　1、公司2025年度与控股股东健康元及其子公司、与其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。

　　2、公司日常关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

　　综上所述，全体独立董事认为公司2025年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。全体独立董事一致同意上述日常关联交易并提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施2025年度日常关联交易。

　　六、备查文件

　　1、丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

　　2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第二十二次会议审议事项的专门会议决议；

　　3、关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之关联/连交易框架协议。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2025年1月2日

　　证券代码：000513、01513     证券简称：丽珠集团、丽珠医药     公告编号：2025-003

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书、公司秘书

　　及授权代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月31日收到董事会秘书、公司秘书及授权代表杨亮先生的书面辞职报告，因工作调整原因，杨亮先生申请辞去公司董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，辞任后将继续在公司担任副总裁以及在部分控股子公司担任董事，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　杨亮先生在担任董事会秘书、公司秘书及授权代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨亮先生任职期间在公司规范运作、公司治理及信息披露等方面所作出的努力和贡献表示衷心感谢。

　　2024年12月31日，公司召开了十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任刘宁女士担任公司董事会秘书、公司秘书及授权代表的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，并同意聘任刘宁女士担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）下的公司秘书及授权代表。刘宁女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，刘宁女士符合《香港上市规则》第3.28条中关于公司秘书“有关经验”的要求，具备有关经验担任公司秘书一职。

　　刘宁女士不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。刘宁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，刘宁女士未持有本公司股份。

　　刘宁女士简历及联系方式如下：

　　刘宁女士，1983年出生，法学学士学位。曾任职证券公司投行部门和私募投资基金，从事上市公司境内外投融资、并购重组、规范运作咨询等工作。自2020年8月起，任珠海丽珠试剂股份有限公司副总经理。2021年1月至今，任泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事。刘宁女士具有中国注册会计师资格、中国法律职业资格、英国特许公认会计师资格。

　　电话：0756-8135888

　　邮箱：liuning@livzon.com.cn

　　地址：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠集团总部大楼

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2025年1月2日

　　证券代码：000513、01513     证券简称：丽珠集团、丽珠医药     公告编号：2025-001

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月24日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经与会董事认真审议，一致同意公司2025年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：

　　1、公司预计2025年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元集团”）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币54,470.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,404,249.53万元）的3.88%，无须提交公司股东大会审议。

　　2、公司预计2025年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币4,700.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,404,249.53万元）的0.33%，无须提交公司股东大会审议。

　　3、公司预计2025年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币440.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,404,249.53万元）的0.03%，无须提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过（独立董事专门会议表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票）。审议本议案时，关联董事朱保国先生、林楠棋先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关于公司2025年度日常关联交易预计的公告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司与丽珠单抗2025年度持续关连交易预计的议案》

　　同意公司与控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）2025年度发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产等持续关连交易，预计金额合计人民币12,840.00万元。其中，采购商品为人民币5,400.00万元，租出资产为人民币3,900.00万元。

　　基于公司控股股东健康元集团间接持有丽珠单抗的股权比例为26.84%，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，丽珠单抗为健康元集团联系人，公司与丽珠单抗的交易构成关连交易。就上述关连交易，公司与丽珠单抗签订了相应的持续关连交易框架协议。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过（独立董事专门会议表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票）。因朱保国先生间接持有健康元集团的股权比例为48.06%且为健康元集团董事长，林楠棋先生及邱庆丰先生为健康元集团董事，陶德胜先生及唐阳刚先生为丽珠单抗董事。因此，在审议本议案时，关连董事朱保国先生、陶德胜先生、唐阳刚先生、林楠棋先生及邱庆丰先生均已回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　与丽珠单抗的持续关连交易公告已于本公告日披露于披露易网站（www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于聘任刘宁女士担任公司董事会秘书、公司秘书及授权代表的议案》

　　同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　同意聘任刘宁女士担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的公司秘书及授权代表。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　关于变更公司董事会秘书、公司秘书及授权代表的公告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2025年1月2日

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　高级管理人员简历及基本情况

　　刘宁女士，1983年出生，法学学士学位。曾任职证券公司投行部门和私募投资基金，从事上市公司境内外投融资、并购重组、规范运作咨询等工作。自2020年8月起，任珠海丽珠试剂股份有限公司副总经理。2021年1月至今，任泰凌微电子（上海）股份有限公司独立董事。刘宁女士具有中国注册会计师资格、中国法律职业资格、英国特许公认会计师资格。

　　刘宁女士不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。刘宁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，刘宁女士未持有本公司股份。