北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号： 2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第四次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》

　　进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司市值管理制度》。

　　具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《市值管理制度(2024年12月)》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份          公告编号：2024-054

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于使用部分非公开发行闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币9亿元

　　● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自第九届董事会第四次会议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71 元。上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　公司于2024年1月2日召开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月30日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

　　具体内容详见2024年1月3日、2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2024-003、2024-051）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2024年11月30日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1：截至2024年11月30日，公司有9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为：国联股份数字经济总部建设项目0.3亿元；基于AI的大数据生产分析系统研发项目2.5亿元；基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目4.3亿元；基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目1.9亿元。

　　注2：利息收入及手续费合计净流入约0.63亿元。

　　三、本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，满足公司业务增长对流动资金的需要，在保证募集资金投资项目需求的前提下，公司拟使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第四次会议决议通过之日起不超过12个月。

　　公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，规范使用该部分资金。本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，公司将及时归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。

　　四、本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2024年12月31日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　上述审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规定的监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司于2024年12月31日召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会发表如下意见：

　　公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定。

　　综上，保荐机构对国联股份本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）《北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；

　　（二）《北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》 ；

　　（三）《中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：603613          证券简称：国联股份        公告编号： 2024-053

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届监事会第四次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

　　会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份          公告编号：2024-055

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　募集资金投资项目延期概况：拟将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”延期至2025年12月、“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”延期至2025年12月。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2024年12月31日分别召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。

　　上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募投项目资金使用情况

　　截至2024年11月30日，公司非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：截至2024年11月30日，公司有9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为：国联股份数字经济总部建设项目0.3亿元；基于AI的大数据生产分析系统研发项目2.5亿元；基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目4.3亿元；基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目1.9亿元。

　　注2：利息收入及手续费合计净流入约0.63亿元。

　　三、部分募投项目延期的具体情况

　　根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况，并经过谨慎的研究讨论，公司拟将“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”、“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　四、部分募投项目延期的原因

　　（一）基于AI的大数据生产分析系统研发项目

　　经过公司深入研究与综合评估，决定将“基于AI的大数据生产分析系统”的完成时间从2024年12月推迟至2025年12月。这一延期决策是基于多方面复杂因素的审慎考量，具体延期原因如下：

　　1、大模型技术的冲击，调整研发策略

　　AI技术特别是生成式AI对各行各业的影响巨大，尤其在客户运营、营销和销售、软件工程和研发等领域，公司需要更多时间来整合这些新兴技术，确保系统在未来的技术迭代中保持竞争力和领先优势。

　　2、国外算力设备采购受限，国产算力适配工作量增加

　　当前国际形势下算力设备采购受限。美国对中国的芯片出口限制不断升级，特别是对高性能芯片及半导体制造设备的出口管制，导致国外算力设备采购受限。同时，国内智算中心加速建设，国产算力自主可控成为必然趋势。在此背景下，国产算力适配的工作量增加，公司需要更多时间进行技术适配和优化，以确保系统的稳定运行和性能达标。这一延期决策体现了公司在复杂国际环境中对项目实施的审慎考量和战略调整。

　　3、大数据延伸需求涌现，包括数据资产化、合规化等

　　随着数据资产化和合规化的需求日益增长，企业必须投入更多资源以确保数据的合法合规交易和资产化管理。例如，中国移动和中国联通已经公开披露了数据资产入表的金额，显示了数据资产化发展的爆发趋势。因此，公司需要更多时间来适应这些新要求，确保系统的合规性和数据资产的有效管理，从而在延期中寻求更稳健的发展路径。

　　4、资源调配

　　面对挑战，公司还需综合考虑风险管理策略，合理调配人力、物力资源，确保项目在延期的同时，能够高效、有序地推进，包括加强团队协作、引入外部专家咨询、以及适时调整项目计划等。

　　综上所述，“基于AI的大数据生产分析系统”的延期决定是公司在全面评估技术难度、研发周期、硬件供应、设备兼容性、需求变化及资源调配等多方面因素后作出的选择。我们坚信，通过适时调整和优化项目策略，能够最终交付一个高质量、符合需求的AI大数据解决方案。

　　（二）基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目

　　经过公司深入研究与综合评估，决定将“云计算集成应用平台”的完成时间从2024年12月推迟至2025年12月。这一延期决策是基于多方面复杂因素的审慎考量，具体延期原因如下：

　　1、大模型的爆发，通用型技术平台需求降低，云计算平台需增强智能算力支持

　　随着大模型技术的发展，对云计算平台的智能算力支持提出了更高要求。据最新调研洞察显示，大模型推动云计算产业开启新一轮增长，预计到2027年全球云计算市场将突破万亿美元。在此背景下，通用型技术平台的需求降低，而对特定大模型的智能算力支持需求增加，这要求云计算平台增强其算力和数据处理能力，以适应AI大模型的需求。因此，公司需要更多时间来调整研发策略，以确保平台能够满足未来市场对高性能云计算的需求。

　　2、国外智能算力硬件采购受限，高性能云计算平台搭建受限

　　美国对中国芯片行业的出口管制规则不断加强，特别是对高性能芯片和半导体制造相关物项施加了更为严格的限制。这直接影响了国内企业获取高性能云计算硬件的能力，进而限制了高性能云计算平台的搭建。为了体现对国外智能算力硬件采购限制的审慎应对，公司需要更多时间来调整供应链，探索国产替代方案，并增强云计算平台的智能算力支持，以确保项目能够适应新的国际环境和技术挑战。

　　3、架构调整，适配国产智能算力，增加搭建平台难度

　　当前在架构调整和国产智能算力适配方面的挑战，国产算力平台的发展，以及对国产芯片与AI模型之间适配问题的解决，突显了国产智能算力在云计算平台搭建中的重要性。这些工作不仅增加了平台搭建的技术难度，也意味着需要更多时间来实现架构的优化和适配，以确保云计算平台能够高效支持未来的智能算力需求。因此，延期决策体现了公司对这一复杂过程的严谨考量和对项目成功的承诺。

　　4、资源调配

　　面对挑战，公司还需综合考虑风险管理策略，合理调配人力、物力资源，确保项目在延期的同时，能够高效、有序地推进。这包括加强团队协作、引入外部专家咨询、以及适时调整项目计划等。

　　综上所述，“云计算集成应用平台”从2024年延期至2025年的决定是基于供应链挑战、技术难度、市场需求变化、市场竞争压力以及外部环境因素等多方面考量的结果。我们将对项目进行适时调整和优化，以确保最终能够交付高质量的云计算服务。

　　五、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募投项目延期，系公司根据该项目的客观建设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　六、公司履行的程序

　　公司于2024年12月31日分别召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号： 2024-051

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2024年1月2日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，最高使用额度不超过人民币9亿元的部分非公开发行闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见2024年1月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

　　2024年12月30日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元人民币募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。

　　公司此次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司资金安排合理，提高了募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2024年12月31日