成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603053    证券简称：成都燃气    公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月31日采用通讯方式召开，会议通知于2024年12月26日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选邵晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘军先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司章程》的规定，由公司总经理王礼全先生提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曾涛先生、刘军先生和郭诚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。青倩女士、陈季先生和罗庆先生将不再担任公司任何职务。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于变更公司副总经理的公告》（公告编号：2025-003）。

　　（三）审议通过《关于〈成都燃气集团股份有限公司依法治企与合规管理2024年度工作报告〉的议案》

　　董事会同意公司根据国家法律法规及《成都市国资国企2024年法治建设工作要点》《成都市属国有企业合规管理办法》等文件精神，结合业务实际，编制的《成都燃气集团股份有限公司依法治企与合规管理2024年度工作报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年1月16日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，确定2025年1月9日为股权登记日。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

　　三、备查文件

　　1．成都燃气第三届董事会第十次会议决议

　　2．成都燃气第三届董事会提名委员会第五次会议决议

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气    公告编号：2025-002

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查通过，公司于2024年12月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选邵晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交股东大会审议。刘军先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。

　　特此公告。

　　附件：邵晓峰先生简历

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　附件：

　　邵晓峰先生简历

　　邵晓峰先生，中共党员，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。邵晓峰先生现任成都城建投资管理集团有限责任公司投资发展部副部长(主持工作)，历任成都城投新居建设投资有限公司工程管理部主管，成都城投兴西华建设有限公司工程一部副经理、市政工程部经理、公司副总经理，成都城投建筑科技投资管理集团有限公司副总经理、常务副总经理，成都城投简州新城实业有限公司党支部书记、董事长，成都城投东鑫投资有限责任公司执行董事。

　　证券代码：603053    证券简称：成都燃气    公告编号：2025-004

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月16日   14点00分

　　召开地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼207会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月16日

　　至2025年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年 1月15日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）办理登记手续。

　　（二）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年1月15日17：00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“2025年第一次临时股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　电话：028-87059930

　　传真：028-87776326

　　邮编：610041

　　联系人：郭诚、冯欣豪

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　成都燃气第三届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都燃气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2025-003

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于变更公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到青倩女士、陈季先生和罗庆先生的书面辞职报告。因工作调整，青倩女士申请辞去公司职工代表董事、副总经理职务，陈季先生、罗庆先生申请辞去公司副总经理职务。辞去前述职务后，青倩女士、陈季先生和罗庆先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对青倩女士、陈季先生和罗庆先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年12月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任曾涛先生、刘军先生和郭诚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。曾涛先生、刘军先生和郭诚先生具备履行上市公司副总经理职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

　　特此公告。

　　附件：曾涛先生、刘军先生和郭诚先生简历

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　附件：

　　曾涛先生简历

　　曾涛先生，中共党员，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾涛先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，主要历任隆昌华润燃气有限公司总经办主任，华润燃气西南大区投资团队投资代表、车船业务投资总监，内江甜城华润燃气有限公司总经理，内江沱江华润燃气有限公司党支部书记、总经理，通江华润燃气有限公司党支部书记、总经理，四川华润万通燃气股份有限公司党委委员、副总经理。

　　刘军先生简历

　　刘军先生，中共党员，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘军先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，历任航天部成都719厂仪表处技术员，民航西藏自治区管理局办公室秘书科副科长，林芝机场建设工程指挥部工作人员，民航西藏自治区管理局候机楼管理部工程部副经理，成都市政府金融工作办公室证券与保险处副主任科员、资本市场处副主任科员、主任科员、副处长，成都市金融工作局资本市场处副处长，成都市地方金融监督管理局资本市场处副处长，成都城建投资管理集团有限公司投资发展部（项目评审中心）部长，成都城投干道有限公司董事长，成都燃气集团股份有限公司董事。

　　郭诚先生简历

　　郭诚先生，中共党员，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。郭诚先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，历任成都市煤气总公司管线所技术员，成都城市燃气有限责任公司安全部供气安全主管、管网分公司安全科科长、计划投资部副经理、战略管理部副经理、总经理办公室副主任、董事会办公室副主任（兼任）、总经理办公室主任、工程部经理，成都燃气集团股份有限公司总经理助理、党委组织部部长。