衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议 暨关于“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

　　证券代码：600208                证券简称：衢州发展               公告编号：临2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十二届董事会第十次会议于2024年12月27日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2024年12月31日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

　　为响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司董事会于2024年6月21日审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。公司根据行动方案的内容，积极开展和落实各项工作，现将主要工作情况报告如下：

　　一、聚焦发展新质生产力，着力推进战略转型

　　近年来公司投资板块不断顺应科技新前沿的发展，前瞻布局新质生产力。在现有投资布局的基础上，公司致力于进一步扶持和培育大数据、区块链、芯片、AI等高科技企业的发展，助力公司转型升级。

　　1、加快投资变现，实现股权增值

　　公司投资项目逐步进入回报期。期内，公司有序减持了部分所持的上市公司股份，实现投资增值和投资的有序退出。在被投资企业实现增值后适时退出，也有利于提高公司资产使用效率和流动性。2024全年收到股权投资分红及参与投资变现资金合计8.4亿元。

　　2、前瞻布局，努力探索新增长点

　　公司投资的高科技企业健康发展。期内，部分高科技企业获得重量级的科技创新奖项。如邦盛科技、谐云科技、相芯科技参与的项目均荣膺“浙江省科学技术进步一等奖”，趣链科技获评“2024福布斯中国数字科技领军企业”，入围世界范围内知识产权领域的最高奖项——世界知识产权组织（WIPO）全球奖25强等。同时，部分高科技企业迈上一个新的台阶，如富加镓业于9月开始建设国内首条6英寸氧化镓单晶及外延片生长线，恒影科技参与共建的“全省微结构特种光纤重点实验室”获得浙江省科技厅全省重点实验室认定等。

　　二、坚持品质优先，加快存量地产开发

　　面对严峻的市场形势，公司坚定发展信心，坚持以现金流为核心的经营策略，加速上海等核心区块优质地产项目的开发。

　　公司在上海的优质项目稳健推进。上海·青蓝国际项目顺利交付，位于上海北外滩的天潼198项目、位于黄埔老城厢的上海壹号院正式开售，公司20多年的城市更新经验，始终坚持长期主义，秉承“始于责任，续于情怀，终于信仰”的执着，打造了上海城市更新历程中一张张闪亮名片。

　　2024年1-9月，公司实现结算面积37.24万平方米和结算收入156.80亿元，同比下降7.98%和增加241.58%，其中权益结算面积24.93万平方米、权益结算收入103.66亿元；实现合同销售面积27.80万平方米，合同销售收入67.58亿元，同比增加25.35%和186.36%，其中权益销售面积17.71万平方米、权益销售金额40.46亿元，同比增加29.57%和152.41%。

　　三、重视投资者回报，维护投资者权益

　　公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，已在2024年4月制定并披露了(2024 年-2026 年)股东回报规划。

　　实施回购股份和大股东增持计划。公司于2024年7月提出回购股份方案，截至10月8日，回购股份方案实施期限届满并实施完毕：公司累计回购股份6350.07万股，占公司总股本的比例为0.75%，回购股份价格区间1.63元/股-2.91元/股，支付的资金总额为15,052.60万元。同时，公司新实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）也积极响应“提质增效重回报”行动方案，两次推出增持股份计划，有力地向市场传递了对公司未来发展的信心。

　　截至目前，公司总市值260亿元左右，较行动方案提出时提高了约60%，有效维护了公司市场价值和投资者利益。

　　四、强化风险管控，着力增强公司治理能力

　　7月，为进一步助力公司转型，衢州工业集团成为公司新实际控制人。公司董事会及管理层顺利完成换届选举，为新一届董事会履职奠定了良好的基础，也为公司平稳度过控制权变更过渡期提供了有力支撑。

　　同时，新《公司法》于7月1日正式施行，公司就前述变更及新《公司法》的相关规定对《公司章程》逐条比对并修改，以进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平。

　　五、加强投资者沟通，不断提升公司投资价值

　　公司管理层高度重视信息披露和投资者的交流。积极接待各类投资者到公司现场参观、考察，及时向投资者宣传、推介公司的具体情况，以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道更进一步加强投资者关系管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健、持续、健康地发展。

　　公司“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。

　　同时，根据证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定，公司后续将及时制定“估值提升计划”。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-001

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于变更公司办公地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据公司经营管理需要，公司自2025年1月1日起搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下：

　　新办公地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦

　　邮政编码：311121

　　公司投资者热线电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。本次公司办公地址不会对公司生产经营造成影响，敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年1月1日