怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002715              证券简称：登云股份              公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2024年12月28日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2024年12月31日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司拟向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）以其持有的公司600万股股份为公司向华兴银行的融资提供质押担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

　　益科瑞海为公司控股股东，关联董事杨海坤先生回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

　　《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二○二五年一月二日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2025-002

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知已于2024年12月28日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2024年12月31日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司拟向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）以其持有的公司600万股股份为公司向华兴银行的融资提供质押担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

　　本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。益科瑞海不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。关联监事叶枝女士回避表决。其余监事人员同意该事项。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司监事会

　　二○二五年一月二日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2025-003

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于公司关联方为公司融资提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足业务发展的资金需求，公司拟在授信额度为人民币30,000万元的范围内向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）以其持有的公司600万股股份为公司向华兴银行的融资提供质押担保，并承担连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

　　2、益科瑞海为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，益科瑞海为公司关联方，本次质押担保事项构成关联交易。

　　3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。关联董事杨海坤先生回避表决。该议案已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：北京益科瑞海矿业有限公司

　　法定代表人：张颖

　　注册资本：200,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91110108MA0057UH3P

　　注册地：北京市海淀区首体南路9号4楼3层301-06

　　经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；常用有色金属冶炼；珠宝首饰制造；矿物洗选加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；国内货物运输代理；技术进出口；非金属矿及制品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金银制品销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　益科瑞海持有公司股份32,603,013股，占公司总股本的23.63%，为公司控股股东。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　为满足业务发展的资金需求，公司控股股东益科瑞海以其持有的公司600万股股份为公司在授信额度为人民币30,000万元的范围内向华兴银行申请融资提供质押担保，并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　该担保系应银行要求，体现了公司控股股东益科瑞海对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2024年1月1日至本公告披露日，公司与该关联人未发生关联交易。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议；

　　3、2024年独立董事专门会议第七次会议决议。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二○二五年一月二日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2025-004

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）通知，获悉益科瑞海所持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　二、股东股份累计质押的情况

　　截至本公告披露日，益科瑞海所持有本公司的股份累计质押情况如下：

　　上述解除质押手续已办理完毕，公司将持续关注其股票质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二○二五年一月二日