北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：600658                证券简称：电子城             公告编号：临2024-075

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十八次会议于2024年12月31日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《聘任公司总裁的议案》

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　经审阅张玉伟先生的个人履历、工作实绩等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理人员的情形。董事会同意聘任张玉伟先生担任公司总裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的公告》（临2024-076）。

　　二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名张玉伟先生、宋立功先生为公司第十二届董事会非独立董事人选。

　　经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司非独立董事情形。董事会同意提名张玉伟先生、宋立功先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与第十二届董事会保持一致，

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的公告》（临2024-076）。

　　三、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》

　　表决情况：赞成0票、反对0票、弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。

　　为完善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

　　鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告》（临2024-077）。

　　四、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　为简化下属公司层级，优化管理结构，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）持有的北京电控合力信息技术有限公司（以下简称“电控合力”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有电控合力100%股权。

　　本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事会同意上述事项并授权公司及电子城有限、电控合力管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

　　本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》（临2024-078）。

　　五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，拟于2025年1月16日9时30分，在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　1、《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》；

　　2、《关于补选非独立董事的议案》；

　　3、《关于更换监事的议案》。

　　本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2024-080）。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：600658              证券简称：电子城            公告编号：临2024-076

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的

　　公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开公司第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《聘任公司总裁的议案》、《关于补选非独立董事的议案》，于2024年12月31日召开公司第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》具体情况如下：

　　一、聘任总裁情况

　　2024年1月25日公司召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过《公司聘任董事的议案》，公司董事会同意由齐战勇先生代行总裁职责至董事会聘任新任总裁之日止。

　　经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，公司董事会提名委员会核查，董事会同意聘任张玉伟先生为公司总裁（简历详见附件），任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　二、补选非独立董事情况

　　公司第十二届董事会副董事长、董事苗传斌先生因工作安排原因申请辞去公司第十二届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，公司董事会成员人数剩余5位。

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，公司董事会提名委员会核查，董事会同意提名张玉伟先生、宋立功先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与第十二届董事会保持一致。

　　三、更换监事情况

　　公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监事职责。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，公司监事会核查，监事会同意提名卢海龙先生（简历详见附件）为公司第十二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与第十二届监事会保持一致。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　相关候选人简历：

　　张玉伟先生，男，汉族，1982年3月出生，中国共产党党员，管理学硕士，正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事，现任本公司副总裁、董事会秘书。

　　截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　宋立功先生，男，汉族，1968年11月出生，中国共产党党员，工商管理硕士，正高级会计师。曾任北京北广科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理，北京电子控股有限责任公司安全环保部总监，现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。

　　截止本公告日，宋立功先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　卢海龙先生，男，满族，1985年11月出生，中国共产党党员，管理学学士，国际注册内部审计师、中级审计师。曾任北京电子控股有限责任公司审计中心(监事会办公室)干部，现任北京电子控股有限责任公司审计中心(监事会办公室)副总监。

　　截止本公告日，卢海龙先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

　　证券代码：600658                证券简称：电子城             公告编号：临2024-077

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开公司第十二届董事会第三十八次会议及第十二届监事会第十六次会议审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：

　　一、董监高责任险具体方案

　　1.投保人：北京电子城高科技集团股份有限公司

　　2.被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同确定人员为准）

　　3.责任限额：不超过人民币5,000万元/年（含）

　　4.保费支出：不超过人民币40万元/年（含）（具体以保险合同确定金额为准）

　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保或者重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

　　二、履行的审议程序

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

　　2024年12月24日，公司召开第十二届董事会第三十八次会议和第十二届监事会第十六次会议，分别审议了《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：600658                证券简称：电子城             公告编号：临2024-078

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于全资子公司股权内部无偿划转的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）于2024年12月31日召开公司第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：

　　一、本次股权划转概述

　　为简化下属公司层级，优化管理结构，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）持有的北京电控合力信息技术有限公司（以下简称“电控合力”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有电控合力100%股权。

　　本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次股权划转基本情况

　　（一）划出方基本情况

　　公司名称：北京电子城有限责任公司

　　注册资本：11,000万元

　　法定代表人：赵萱

　　成立时间：1994年10月28日

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼14层1401室

　　股权结构：公司持股100%

　　经营范围：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；物业管理；房屋出租；技术推广服务；电子设备、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；计算机系统服务；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、家用电器、百货、机械电气设备；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）划转标的基本情况

　　公司名称：北京电控合力信息技术有限公司

　　注册资本：2,500万元

　　法定代表人：张玉伟

　　成立时间：2008年3月7 日

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1至19层101内15层1524室

　　股权结构：电子城有限持股100%

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；日用品销售；电子产品销售；仪器仪表销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；食用农产品零售；贸易经纪；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；母婴用品销售；初级农产品收购；仓储设备租赁服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；企业会员积分管理服务；信息技术咨询服务；居民日常生活服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；大数据服务；销售代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；特种劳动防护用品销售；办公设备销售；显示器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光电子器件销售；采购代理服务；体育保障组织；家居用品销售；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；项目策划与公关服务；礼品花卉销售；建筑陶瓷制品销售；通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；化妆品批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；单用途商业预付卡代理销售；广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物互联网销售；互联网新闻信息服务；互联网信息服务；旅游业务；酒类经营；烟草制品零售；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、股权划转方案

　　本次无偿划转标的为电子城有限持有的电控合力100%股权。以2023年12月31日为基准日，电子城有限作为划出方，与划入方电子城高科签署协议，划入方无须向划出方支付转让价款。本次无偿划转完成后，电控合力成为电子城高科的全资子公司，电子城有限在电控合力享有的权利和承担的义务，由电子城高科享有和承担。本次无偿划转不涉及员工的分流安置问题，电控合力全部在册员工的劳动关系在此次划转完成后保持不变。本次无偿划转不构成债务无法偿还的重大风险。

　　四、本次股权划转对公司的影响

　　本次划转有利于优化公司管理架构，提高管理和运营效率，符合公司战略。电控合力作为公司信息与数字化服务业务板块的承载主体之一，在本次划转完成后，有助于其更好地开展业务，提升市场竞争力。本次划转在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　五、其他

　　公司董事会同意上述事项并授权公司及电子城有限、电控合力管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：600658         证券简称：电子城        公告编号：2024-080

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月16日  9 点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月16日

　　至2025年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见 2024 年 12 月 31 日公司披露的“临 2024-075 号” 、“临 2024-076 号”、“临2024-077 号”、“临 2024-079 号”公告。上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。2、登记时间及地点：公司董事会办公室 2025 年 1 月 14日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　六、 其他事项

　　公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 1508 室。

　　联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

　　联 系 人：公司董事会办公室

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京电子城高科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600658       证券简称：电子城        公告编号：临2024-081

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金临时补充流动资金

　　到期归还的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第十二届董事会第二十六次会议、第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司2024年1月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2024-007）。

　　截止本公告披露日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：600658               证券简称：电子城             公告编号：临2024-079

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十六次会议于2024年12月31日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于更换监事的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监事职责。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名卢海龙先生为公司第十二届监事会监事候选人，接替张一先生的职务，任期与公司第十二届监事会保持一致。

　　监事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定、不适合担任公司监事的情形。

　　监事会同意提名卢海龙先生为公司第十二届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议。鉴于全体监事均为被保险对象，为利益相关方，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告》（临2024-077）。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月31日