浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002634              证券简称：棒杰股份                 公告编号：2024-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年12月28日以电子邮件的形式送达。会议于2024年12月31日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《财务管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过了《关于修订＜高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过了《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《控股股东和实际控制人行为规范》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《募集资金管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《舆情管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（八）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关联交易管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（九）审议通过了《关于修订＜对外担保制度＞的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《对外担保制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会同意公司于2025年1月17日15:00时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-093）具体内容详见登载于2025年1月2日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的董事会决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002634              证券简称：棒杰股份                   公告编号：2024-093

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年1月17日15：00时召开2025年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于2024年12月31日召开的第六届董事会第十三次会议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月17日召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年1月17日15：00时

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2025年1月10日（星期五）

　　7、 出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2025年1月2日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　2、 根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、 会议登记办法

　　1、登记时间：2025年1月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2025年1月13日下午17:00之前送达或传真到公司）。

　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘栩

　　电  话：0512-68622634

　　传  真：0512-68622634

　　电子邮箱：xliu@bajsolar.com

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月17日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年1月17日（现场股东大会召开日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002634            证券简称：棒杰股份             公告编号：2024-094

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、近日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：32100520240027670），继续为公司下属子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）向农业银行申请5,894.89万元授信额度提供担保。上述《最高额保证合同》的保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　2、上述担保为满足子公司的经营及续贷需求，不涉及新增上市公司对子公司担保义务的情形。

　　一、 概述

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请总计不超过人民币65亿元的授信额度（含融资租赁），同意2024年度公司及合并报表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币65亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司综合授信。其中，向资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过25亿元，向资产负债率高于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过40亿元。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月26日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。

　　二、 担保的进展情况

　　公司于2024年1月6日披露了《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2024-001），公司与农业银行签署了《最高额保证合同》（合同编号：32100520230027295），为棒杰新能源向农业银行申请7,200万元授信额度提供连带责任保证担保，担保业务发生期间为1年。

　　因前次签署的《最高额保证合同》约定的担保业务已到期，为满足棒杰新能源的经营及续贷需求，近日，公司与农业银行签署了《最高额保证合同》（合同编号：32100520240027670），继续为棒杰新能源向农业银行申请5,894.89万元授信额度提供担保。本次《最高额保证合同》的保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　公司本次为棒杰新能源提供的担保额度未超过公司股东大会审议批准的担保额度范围，本次担保不涉及新增上市公司对子公司担保义务的情形。

　　三、 被担保人基本情况

　　公司名称：棒杰新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MAC44P336J

　　类型：有限责任公司

　　住所：苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦23层

　　法定代表人：陈剑嵩

　　注册资本：88,200万元整

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；工程管理服务；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；新能源原动设备制造；电池制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权关系：公司持有棒杰新能源68.0272%股权

　　被担保方最近一年及一期主要财务数据

　　单位：元

　　前述被担保对象非失信被执行人。

　　四、 相关合同的主要内容

　　担保方：浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　被担保方：棒杰新能源科技有限公司

　　债权人：中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行

　　担保的主债权最高余额：5,894.89万元

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

　　五、 董事会意见

　　本次对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。被担保方为公司合并报表范围内的公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本次担保符合公司及子公司实际情况和发展需要，有利于子公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

　　六、累计对外担保情况

　　截至2024年12月31日，公司及子公司的对外担保余额为95,785.43万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为87.43%，均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及子公司未发生其他对外担保。

　　截至2024年12月31日，公司光伏板块子公司在金融机构累计逾期或提前到期的担保金额合计约8,128.77万元，详见公司于2024年8月21日、2024年8月30日披露的《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》（公告编号：2024-052、2024-062），于2024年10月11日披露的《关于光伏板块子公司部分逾期贷款续贷完成暨子公司部分借款逾期的进展公告》（公告编号：2024-068）,于2024年10月23日、2024年10月25日、2024年11月2日、2024年11月19日、2024年12月26日披露的《关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告》（公告编号：2024-070、2024-073、2024-078、2024-080、2024-091）；公司光伏板块子公司涉及诉讼的担保金额合计约为2,646.01万元，详见公司于2024年8月24日、2024年8月30日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2024-053、2024-061），于2024年10月25日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告》（公告编号：2024-072），于2024年11月20日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2024-081），于2024年12月4日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告》（公告编号：2024-084）, 于2024年12月7日披露的《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2024-088）；因案件尚未判决，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失情形。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日