山东高速股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速     公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人，出席现场会议的有公司董事长傅柏先先生，副董事长王昊先生，董事梁占海先生、常志宏先生、隋荣昌先生，独立董事魏建先生；通过通讯方式参加会议的有董事孟杰先生、独立董事范跃进先生、王晖先生、姜永海先生；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人，出席现场会议的有公司监事张鑫先生，职工监事朱玉强先生；通过通讯方式参加会议的有监事林乐清先生、职工监事陈芳女士；

　　3、 公司董事候选人杨少军先生、董事会秘书隋荣昌先生出席会议；列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议事项为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：陈瑜、李胜慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600350             证券简称：山东高速           公告编号：2025-002

　　山东高速股份有限公司

　　第六届董事会第六十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议于2024年12月31日以现场会议与通讯表决结合方式召开，会议通知于2024年12月25日以专人送达及电子邮件方式发出。12月31日，临时增加《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意并豁免通知期限。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《利益相关方沟通制度》的议案

　　本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《议题重要性评估制度》的议案

　　本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《ESG信息管理制度》的议案

　　本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《ESG工作手册》的议案

　　本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

　　会议同意，选举杨少军先生为公司第六届董事会副董事长，并担任董事会战略发展与投资委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期结束。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月1日