浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002569             证券简称：ST步森             公告编号：2024-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月27日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

　　1、《关于制定舆情管理制度的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《浙江步森服饰股份有限公司舆情管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002569                 证券简称：ST步森                 公告编号：2024-092

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、公司于2024年10月25日在指定信息披露媒体刊载《关于持股5%以上股东所持公司股份被司法冻结事项的进展公告》（公告编号：2024-074），披露了浙江省绍兴市中级人民法院向公司持股5%以上股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿鸷”）及相关当事人作出执行通知，拟依法拍卖其所持公司16,720,000股股票的相关事项。截至目前，鉴于后续法院是否最终推动拍卖、变卖该等股份，及其是否最终成交均具有重大不确定性。公司提请广大投资者充分关注该案后续相关执行情况的不确定性风险，理性投资、谨慎决策。

　　2、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。

　　一、股票交易异常波动情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”，证券简称：ST步森，证券代码：002569）股票连续2个交易日（2024年12月30日、2024年12月31日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离12.95%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。

　　5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2024年10月25日在指定信息披露媒体刊载《关于持股5%以上股东所持公司股份被司法冻结事项的进展公告》（公告编号：2024-074），披露了浙江省绍兴市中级人民法院向公司持股5%以上股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿鸷”）及相关当事人作出执行通知，拟依法拍卖其所持公司16,720,000股股票的相关事项。截至目前，鉴于后续法院是否最终推动拍卖、变卖该等股份，及其是否最终成交均具有重大不确定性。公司提请广大投资者充分关注该案后续相关执行情况的不确定性风险，理性投资、谨慎决策。

　　3、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。

　　4、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2024年12月31日