尚纬股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603333         证券简称：尚纬股份        公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜因个人原因，已提交辞职报告，经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事黄金喜为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事方永、杨文勇因公务未能现场参加；独立董事毛庆传、辜明安通过线上视频方式参会；董事候选人盛业武、沈智飞、王丹出席了会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席段永秀通过线上视频方式参会；

　　3、 董事会秘书刘思聪出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选董事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：王肖东、从灿

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2025-002

　　尚纬股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十七次会议。本次会议为紧急会议，经公司董事黄金喜特别说明，会议通知已于2024年12月31日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事黄金喜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　同意选举黄金喜为公司第五届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，黄金喜简历详见附件。

　　（二） 审议通过《关于补选董事盛业武为第五届董事会提名委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　（三） 审议通过《关于补选董事沈智飞为第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二五年一月一日

　　附件：个人简历

　　1、黄金喜先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士，现任尚纬股份有限公司董事、四川海创尚纬新能源科技有限公司董事。

　　2、盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。在2003年至2021年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现任尚纬股份有限公司董事、总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司总经理。持有尚纬股份有限公司211.94万股。

　　3、沈智飞先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司董事、党委书记、总工程师、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。