国旅文化投资集团股份有限公司 关于增补董事、总经理辞职 暨聘任总经理的公告

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2025-临002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、增补董事情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于公司增补董事的议案》，经公司股东江西省旅游集团股份有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，同意提名胡珺女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　二、总经理辞职情况

　　公司董事会于近日收到邱琳瑛女士递交的书面辞职报告，邱琳瑛女士因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对邱琳瑛女士在担任公司总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　三、聘任总经理情况

　　公司于2024年12月31日召开董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李颖先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　附件：

　　1、胡珺女士简历：

　　胡珺，女，1987年8月出生，研究生、法学硕士，现任江西长天集团有限公司（现已更名为江西省长天旅游集团有限公司）风控法务部副总经理(主持工作）。历任省投资集团职员、江西联通法律服务支撑中心负责人、长天集团资产经营部（风控法务部）负责人。

　　2、李颖先生简历：

　　李颖，男，1975年11月出生，中共党员，本科学历。历任江西长运股份有限公司投资办主任、投资项目部部长；江西沁庐酒店资产管理有限公司执行董事、总经理；江西省旅游集团工程开发管理部总经理；江西省旅游集团九州供应链管理有限公司总经理；江西省旅游集团股份有限公司投资部发展部总经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司执行董事。现任国旅文化投资集团股份有限公司董事。

　　证券代码：600358      证券简称：国旅联合      公告编号：2025-临003

　　国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月17日  14 点30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月17日

　　至2025年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案披露时间：2025年1月1日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、  凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

　　2、 受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

　　3、 异地股东可用信函或邮件进行登记。

　　4、 登记时间：2025年1月9日上午9:30至下午4:00。

　　5、 登记地点：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层。

　　6、 授权委托书见附件1。

　　六、 其他事项

　　1、 联系地址：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层。

　　2、 邮编：330046。

　　3、 联系电话：0791-82263019。

　　4、 联系人：唐岩琪。

　　5、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。

　　6、会议预计半天。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国旅文化投资集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合        公告编号：2025-临001

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　董事会2024年第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会2024年第五次临时会议通知于2024年12月27日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2024年12月31日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　1、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司增补董事的议案》，并提交股东大会审议。

　　根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会需要增补一名非独立董事。经公司股东江西省旅游集团股份有限公司推荐，提名胡珺女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于增补董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

　　2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　由公司董事长何新跃先生提名李颖先生担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于增补董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

　　3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年1月17日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2025年1月17日（星期五）下午14时30分，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室；网络投票时间：2025年1月17日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为2025年1月9日（星期四）。本次临时股东大会主要审议以下议案：

　　《关于公司增补董事的议案》。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年1月1日