湖北宜化化工股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2024-120

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为践行长江大保护，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股份本部及全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）位于宜昌市猇亭化工园区的氯碱及CPE装置已停产，前述资产及配套供电线路（以下简称“交易标的”）拟协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”），转让价格合计为11,203.71万元（含税），交易各方履行审批程序后，将签署《资产处置合同》。

　　化机公司为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　上述交易已经公司2024年第七次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年12月31日召开的第十届董事会第四十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，该议案无须提交公司股东会审议。

　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

　　二、关联方基本情况

　　1.化机公司基本情况

　　企业名称：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

　　法定代表人：杨中泽

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：28,000万元

　　住所：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道399号

　　主营业务：对外承包工程；化工生产专用设备制造与销售等。

　　股权结构：宜化集团持有化机公司100%股权。

　　实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　2. 主要财务指标：

　　单位：万元

　　3. 化机公司为公司控股股东宜化集团全资子公司。

　　4. 经查询，化机公司不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　本次交易标的为股份本部氯碱装置、宜化肥业CPE装置及配套供电线路。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（二）交易标的评估价值

　　根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2024）第651、653、654及655号《资产评估报告》，经采用成本法评估，截至评估基准日2024年11月30日，公司拟资产处置涉及的交易标的评估价值合计为9,914.78万元（不含税）。

　　根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定，上述评估价值已完成国有资产评估项目备案。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　本次交易标的转让价格由交易各方根据经备案的评估价值协商确定，合计为11,203.71万元（含税），其中不含税金额为9,914.78万元，交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、资产转让协议主要内容

　　交易双方各自履行审批程序后，拟共同签署《资产处置合同》，具体内容以双方实际签署并生效的合同为准。拟签署的合同主要条款如下：

　　（一）股份本部与化机公司拟签署的《资产处置合同》

　　甲方：湖北宜化化工股份有限公司

　　乙方：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

　　1. 双方依据京信评报字（2024）第651、653及654号评估报告，确认转让标的范围，以评估价值9,824.43万元（不含税）为基础确定转让价格为11,101.61万元（含税）。

　　2. 本合同签订后5个工作日内乙方一次性支付全部价款。

　　3. 自甲方完成资料移交、安全环保交底及现场具备进场施工条件之日起180天内乙方须完成拆除、提货及清场任务，经甲方验收合格并签字确认。自乙方向甲方付清供电线路全款后，甲方将110kV湾升一回和110kV湾升二回线路移交给乙方。

　　4. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

　　（二）宜化肥业与化机公司拟签署的《资产处置合同》

　　甲方：湖北宜化肥业有限公司

　　乙方：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

　　1. 双方依据京信评报字（2024）第655号评估报告，确认转让标的范围，以评估价值90.35万元（不含税）为基础确定转让价格为102.10万元（含税）。

　　2. 本合同签订后5个工作日内乙方一次性支付全部价款。

　　3. 自甲方完成资料移交、安全环保交底及现场具备进场施工条件之日起180天内乙方须完成拆除、提货及清场任务，经甲方验收合格并签字确认。

　　4. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

　　六、涉及交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营。

　　七、交易目的及影响

　　本次交易有利于公司盘活存量资产，优化资源配置，对公司本年度财务状况不会产生重大影响，最终影响及会计处理以会计师事务所审计意见为准。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年年初至披露日，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司累计已发生的除日常关联交易、关联担保外的其他关联交易金额为28,855.07万元（未经审计）。

　　九、相关意见

　　1. 全体独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年12月31日召开了2024年第七次独立董事专门会议。会议应出席独立董事7位，实际出席独立董事7位。本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交第十届董事会第四十三次会议审议。

　　2. 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司出售资产暨关联交易已经公司2024年第七次独立董事专门会议、第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第三十次会议审议通过，无需提交股东会审议，履行了必要的审批程序，本次关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对湖北宜化本次出售资产暨关联交易事项无异议。

　　十、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十三次会议决议；

　　2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十次会议决议；

　　3. 2024年第七次独立董事专门会议决议；

　　4. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司出售资产暨关联交易的核查意见；

　　5. 上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2024-121

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议通知于2024年12月30日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次董事会会议于2024年12月31日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事14位，实际出席董事14位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事5位，为杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。

　　4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

　　本议案已经公司2024年第七次独立董事专门会议全票审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《关于出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十三次会议决议；

　　2. 2024年第七次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化          公告编号：2024-122

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十次会议通知于2024年12月30日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次监事会会议于2024年12月31日以现场方式召开。

　　3. 本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

　　4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李刚回避了表决。

　　《关于出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司监事会

　　2024年12月31日