济民健康管理股份有限公司 关于 “提质增效重回报”行动方案的公告

　　证券代码：603222         证券简称：济民健康       公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行回报股东的理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“提质增效重回报”行动方案，该行动方案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、聚焦主业发展，提升现有业务板块的运营效率和盈利能力

　　目前公司拥有三大业务板块，一是医疗器械的研发、生产和销售，二是医疗服务业务，三是化学制药系列产品的研发、生产和销售。近年来公司实施的大额固定资产投资项目如鄂州城南医院建设项目、博鳌国际医院建设项目、新增年产2.5亿支预充式导管冲洗器技改项目均基本建成投产，业务拓展处于爬坡期。

　　公司将持续加大专业团队及人才的引进力度，进一步提升公司经营团队的业务能力及管理水平；进一步加大市场投入，深化对外合作，推动重点项目如鄂州城南医院、博鳌国际医院、新增年产2.5亿支预充式导管冲洗器技改项目早日达产，进而全面提升现有业务板块的运营效率和盈利能力。

　　二、积极打造第二增长曲线，提升公司核心竞争力及投资价值

　　通过兼并收购进行外延式发展是企业快速做大做强的有效方式之一。公司上市以来，陆续并购了西班牙LINEAR公司、鄂州二医院、白水济民医院和郓城新友谊医院。虽然部分项目因原股东未完成业绩承诺而剥离，但整体上，公司通过并购进一步拓展了业务布局，提升了公司的竞争力及投资价值。

　　为培育和整合具有潜力的标的资产，积极打造公司第二增长曲线，2024年11月7日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立国科济民新质生产力创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司计划出资近5亿元与上海国科龙晖私募基金管理有限公司共同发起设立以处于成长期科技创新型企业为投资标的的产业投资基金—国科济民新质生产力创业投资合伙企业（有限合伙）。

　　公司管理层将积极响应国家当前的政策，统筹内外部资源，推动公司产业转型升级，打造第二增长曲线，提升公司核心竞争力及投资价值。

　　三、提升股东回报，增强股东获得感

　　一方面，公司一直严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，根据当年实现的利润情况，并结合公司的资金需求，实施稳健的利润分配政策。未来期间，公司将实施更加相对积极的利润分配政策，更加注重股东回报，提升股东获得感。

　　另一方面，公司通过回购注销、二级市场增持等方式，积极推动市值管理，以稳定公司股价，维护股东利益。2023年8月11日至2024年7月19日期间，公司使用资金总额9,152.73万元，回购股份1,214.68万股，并于2024年10月9日注销上述回购股份。2024年3月7日至2024年3月25日期间，公司部分董事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工通过私募产品安诚数盈光渝一号私募证券投资基金通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股票 883.86万股，增持金额为 5,710.33万元.

　　未来期间，公司在法律支持鼓励的范围内加强市值管理，持续提升股东回报，增强股东获得感。

　　四、坚持规范运作，完善公司治理机制

　　公司始终坚持规范运作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求建立了完善的公司治理结构及内部控制管理制度。2024年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求及时落实了具体措施，持续完善公司治理体系。

　　未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。通过“董事会、 监事会、股东大会及管理层”的治理结构提高决策的科学性、规范性；强化独立董事服务保障机制，通过规范召开董事会专门委员会、组织董事调研、坚持重大复杂事项实施董事会预沟通机制，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

　　五、遵守法规，维持高质量信息披露

　　公司高度重视信息披露工作，严格按照《信息披露管理办法》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，并确保内部重大事项报告制度、内幕信息知情人登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行，切实保证信息披露的有效性及公平性。

　　未来，公司将进一步健全信息披露内部控制流程，严格履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强公告及定期报告的可读性，切实发挥信息披露的作用，向所有市场投资者公平、及时地传递公司重要信息。

　　六、增进投资者沟通，传递公司投资价值

　　公司高度重视投资者关系的管理，通过接待线下调研、投资者热线电话、电话会议、“上证E互动”平台、公开邮箱、业绩说明会等多种方式，保障了投资者与公司的联系渠道通畅，并在合法合规的前提下，及时、准确的回答投资者疑问。

　　未来，公司将以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和透明度；进一步加强投资者沟通，提升投资者说明会的质量和效果；不断丰富投资者交流方式和渠道，努力向投资者合规、精准传递公司价值信息，提升投资者对公司价值及经营理念的认同感，增强投资者信心。

　　七、强化“关键少数”职责，提升履职能力

　　公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，公司持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

　　八、其他事宜

　　本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2025年1月1 日

　　证券代码：603222         证券简称：济民健康        公告编号：2025-002

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于全资子公司接受搬迁补偿

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金投资项目“年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”已实施完毕并结项，公司全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）的办公场所已“已由上海市奉贤区沪杭公路1888号”搬迁至“上海奉贤人杰南路398号”，聚民生物与关联方上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽实业”）之间的《房屋租赁协议》亦随之终止。

　　鉴于：1、2014年10月10日，关联方上海双鸽实业、实际控制人李仙玉家族就聚民生物租用上海双鸽实业房产事宜承诺：“如因政府强制征收原因导致聚民生物需自租赁房屋搬迁的，将自愿承担全部搬迁成本费用，以及补偿因搬迁而对聚民生物造成的损失；将全面协助与支持聚民生物通过挂牌出让程序取得替代的土地使用权、新建生产办公房屋、履行所需审批程序，并承担其间发生的费用。如聚民生物未能在12个月内通过挂牌出让方式取得替代土地的，将即刻替聚民生物寻求购买或租赁合适的标准厂房，赔偿聚民生物由此所造成的一切直接和间接损失，并愿意按照租赁协议相关规定承担该协议项下的违约责任”。2、2022年9月30日，上海双鸽实业与聚民生物签署的《房屋租赁协议》，上海双鸽实业亦承诺：“如因政府有关部门征收、征用、收回租赁房屋所坐落的土地使用权或作出任何要求终止租赁事项的禁令，甲方承诺赔偿因此给乙方生产经营造成的直接经济损失”。

　　根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2024）第0734号《因被提前结束租赁关系涉及的建筑装修、设备及搬运费损失资产评估报告》，聚民生物因被提前结束租赁关系涉及的原位于沪杭公路1888号内部分建筑装修、设备及搬运费损失在评估基准日2024年10月31日的评估价值合计为7,986,800元。经协商，上述损失由上海双鸽实业全额补偿给聚民生物。

　　上述上海双鸽实业与聚民生物之间搬迁损失补偿事项构成关联交易。2024年12月31日，第五届董事会独立董事专门会议及第十六次董事会会议审议通过了《关于全资子公司接受搬迁补偿暨关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。公司已依法履行了关联交易审议程序，根据公司章程及相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2025年1月1 日

　　证券代码：603222          证券简称：济民健康         公告编号：2025-001

　　济民健康管理股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月28日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、以5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过了《关于全资子公司接受搬迁补偿暨关联交易的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　2、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2025年1月1日