乐山巨星农牧股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧       公告编号：2025-001

　　债券代码：113648    债券简称：巨星转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2024年12月31日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为100,259,000元，累计因转股形成的股份数量3,976,812股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“巨星转债”金额为899,741,000元，占可转债发行总量的89.9741%。

　　● 本季度转股情况：截至2024年12月31日，2024年第四季度转股金额为3,000元，因转股形成的股份数量为117股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

　　（三）可转债转股价格调整情况

　　据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自2022年10月31日起可转换为本公司股份，转股价格为25.24元/股。

　　公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股，调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）“巨星转债”转股期自2022年10月31日起至2028年4月24日止。截至2024年12月31日，累计转股金额为100,259,000元，累计因转股形成的股份数量3,976,812股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%。其中，2024年10月1日至2024年12月31日，“巨星转债”转股金额为3,000元，因转股形成的股份数量117股。

　　（二）截至2024年12月31日，尚未转股的“巨星转债”金额为899,741,000元，占可转债发行总量的89.9741%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：028-60119627

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：603477         证券简称：巨星农牧        公告编号：2025-002

　　债券代码：113648         债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于回购股份比例增加1%暨回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2024年11月14日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司本次拟使用不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元的自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月15日、2024年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告（公告编号：2024-103、2024-106）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　2024年12月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份7,044,900股，占公司目前总股本510,070,255股的比例为1.38%，购买的最高价为20.75元/股、最低价为18.22元/股，已支付的金额为136,004,851.71元（不含交易佣金等交易费用）。

　　截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,226,300股，占公司目前总股本510,070,255股的比例为2.00%，与上次披露数相比增加0.98%，购买的最高价为20.75元/股、最低价为18.20元/股，已支付的总金额为196,247,046.02元（不含交易佣金等交易费用）。

　　上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2025年1月3日