海南钧达新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002865             证券简称：钧达股份             公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年1月2日（星期四）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：2025年1月2日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室。

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：由半数以上董事共同推举董事郑彤主持

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东339人，代表股份55,982,037股，占公司有表决权股份总数的24.6166%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份51,949,965股，占公司有表决权股份总数的22.8436%。

　　通过网络投票的股东336人，代表股份4,032,072股，占公司有表决权股份总数的1.7730%。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东337人，代表股份4,178,172股，占公司有表决权股份总数的1.8372%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份146,100股，占公司有表决权股份总数的0.0642%。

　　通过网络投票的中小股东336人，代表股份4,032,072股，占公司有表决权股份总数的1.7730%。

　　中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

　　（一）会议审议并通过了《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

　　总表决情况：

　　同意55,863,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7881％；反对104,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1860％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,059,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1605％；反对104,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4925％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3470％。

　　（二）会议审议并通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》

　　本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

　　总表决情况：

　　同意54,967,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1874％；反对978,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7482％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,163,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7129％；反对978,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4230％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8640％。

　　该议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东会经北京植德律师事务所律师张天慧、胡宝花见证，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

　　（二）北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月2日

　　证券代码：002865             证券简称：钧达股份                   公告编号：2025-002

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　关于为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资孙公司滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称“滁州捷泰”）向中国光大银行股份有限公司滁州分行申请办理的综合授信敞口额度人民币20,000万元整提供连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。

　　公司于2024年12月17日召开第四届董事会第七十一次会议、2025年1月2日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币1,400,000万元。本次担保事项为对公司合并报表范围内的下属全资孙公司提供担保，在审议批准的额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

　　二、 被担保人的基本情况

　　1、公司名称：滁州捷泰新能源科技有限公司

　　2、注册时间：2021年12月14日

　　3、注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇文山路18号

　　4、注册资本：120,000万元人民币

　　5、法定代表人：张满良

　　6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　滁州捷泰：截至2023年12月31日，该公司总资产为839,198.43万元，净资产为254,692.73万元，2023年度营业收入为1,178,573.46万元，营业利润为134,811.92万元，净利润为119,353.02万元。（以上数据经审计）

　　7、 与公司的关系

　　滁州捷泰为公司全资子公司上饶捷泰新能源科技有限公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。

　　8、 滁州捷泰不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司为全资孙公司滁州捷泰向中国光大银行股份有限公司滁州分行申请办理的综合授信敞口额度人民币20,000万元整提供连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供的担保累计金额为人民币1,017,000.00万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的215.96%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月2日