福建实达集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600734        证券简称：实达集团     公告编号：第2025-001号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋2层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷欢骅先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，均为现场或视频出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，均为现场出席；

　　3、 公司总裁、财务总监、董事会秘书均为现场出席；

　　4、 公司副总裁张凯先生因公事请假未出席，其他副总裁均为现场或视频出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蒋慧、韩叙

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年1月2日

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2025-002号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2025年1月2日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2025年1月2日（星期四）在2025年第一次临时股东大会后以现场加通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增补公司第十届董事会下属各专业委员会成员的议案》：根据相关法律法规及公司董事会下属各专业委员会实施细则等规定，同意增补公司独立董事童建炫先生为提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人，建议调整许萍女士任审计委员会召集人。前述职务任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。各委员会人员组成情况具体安排如下：

　　1、审计委员会的成员安排为许萍、童建炫、苏治，由许萍担任委员会召集人。

　　2、董事会战略委员会的成员安排为雷欢骅、朱向东、许萍、童建炫、苏治，由雷欢骅担任委员会召集人。

　　3、董事会提名委员会的成员安排为苏治、朱向东、许萍、童建炫、雷欢骅，由苏治担任委员会召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会的成员安排为童建炫、雷欢骅、朱向东、许萍、苏治，由童建炫担任委员会召集人。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2025年1月2日