上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　公司全资子公司云基础（扬州）技术有限公司（以下简称“云基础”）。

　　● 担保总金额：本次为云基础提供担保合计5亿元；

　　包括本次担保在内，公司向香江科技及其子公司提供的担保余额约为29.50亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：本次被担保对象云基础最近一期末资产负债率超过70%，另外，公司及控股子公司累计对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行（以下简称“浦发银行”）就全资子公司融资事宜签订的《保证合同》，担保金额为5亿元。

　　包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为29.50亿元。

　　公司本次担保未超过授权的担保额度。

　　以上担保授权已经公司第四届董事会第三十三次会议、公司2023年度股东大会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2024-031、2024-055）。

　　二、被担保人基本情况

　　云基础（扬州）技术有限公司

　　统一社会信用代码：91321081MADQ611B6H

　　注册地址：仪征市新城镇周营村村部

　　法定代表人：徐晋

　　注册资本：2000万人民币

　　成立日期：2024年07月10日

　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通讯设备销售；电子产品销售；工程管理服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；软件外包服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　单位：元

　　注：云基础系公司2024年7月新设全资子公司，无2023年财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司与浦发银行所签之《保证合同》主要内容

　　（1）合同签署人：

　　保证人：上海城地香江数据科技股份有限公司

　　债权人：上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行

　　（2）担保金额：人民币伍亿整

　　（3）保证方式：连带责任保证。

　　（4）保证担保范围：

　　除本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　（5）保证期间：

　　为至主债务履行期届满之日后三年止。

　　主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

　　本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

　　债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。

　　债权人与债务人就债务达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日后三年止。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。本次担保系为全资子公司提供担保以满足其日常经营所需，不存在资源转移或者利益输送的情况，风险均在可控范围内，不存在损害上市公司及公司股东的利益。

　　以上担保授权已经第四届董事会第三十三次会议、公司2023年度股东大会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：公告号：2024-031、2024-055）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额约为31.70亿元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的113.41%。上市公司对控股子公司提供的担保总额约为31.70亿元人民币，约占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的113.41%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月2日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2025-002

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十二次会议，本次会议的通知于2025年1月1日以通信方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于增加年度对外担保临时额度的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于增加年度对外担保临时额度的公告》（公告编号：2025-004）】

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月2日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2025-003

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年1月2日在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年1月1日通过通信方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于增加年度对外担保临时额度的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于增加年度对外担保临时额度的公告》（公告编号：2025-004）】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月2日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2025-004

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于增加年度对外担保临时额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人名称：

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司：

　　香江科技（集团）股份有限公司、上海启斯云计算有限公司、香江系统工程有限公司、镇江香江云动力科技有限公司、云基础（扬州）技术有限公司、云智算（扬州）技术有限公司、城地建设集团有限公司、申江通科技有限公司、城地香江（上海）云计算有限公司、上海城地启斯云计算有限公司（以下简称“香江科技”、“上海启斯”、“香江系统工程”、“香江云动力”、“云基础”、“云智算”、“城地建设”、“申江通”、“城地云计算”、“城地启斯”）。

　　● 本次调整后的年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次增加年度对外担保临时额度：总计不超过人民币10亿元的担保额度，提额后的公司2024年度对外担保额度为45亿元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的160.97%。截至2025年1月2日，公司对外担保余额约为31.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的113.41%。

　　● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：本次被担保对象中有部分对象最近一期末资产负债率超过70%，另外，公司及控股子公司累计对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为支持子公司IDC投资运营经营业务的发展及资金所需，公司拟临时为子公司融资事项增加不超过10亿元的临时担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在调整后的总担保额度内，可根据实际需要，在发生担保时，公司下属控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为70%及以上的子公司仅能从资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度）。

　　为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。

　　提额后的公司2024年度对外担保额度为45亿元。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　　2025年1月2日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加年度对外担保临时额度的议案》。

　　因公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，同时，因本次提额后的担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、香江科技（集团）股份有限公司

　　统一社会信用代码：91321100789924074G

　　注册地址：江苏省扬中市春柳北路666号

　　法定代表人：王志远

　　注册资本：20000万人民币

　　成立日期：2006年07月18日

　　经营范围：通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售；光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售；精密钣金制造；发电机组及配套设备的研发、生产、销售；数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营增值电信业务。一般项目：制冷、空调设备制造；电池销售；电力电子元器件销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　单位：元

　　2、上海启斯云计算有限公司

　　统一社会信用代码：913101153328071852

　　注册地址：上海市浦东新区康沈路1997号64幢

　　法定代表人：张鹏飞

　　注册资本：50200万人民币

　　成立日期：2015年02月13日

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机系统集成，计算机数据处理，计算机网络工程，自有设备租赁（除金融租赁），通信建设工程施工，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯设备、电子产品的开发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　单位：元

　　3、香江系统工程有限公司

　　统一社会信用代码：91321182MA1T9323XA

　　注册地址：镇江市扬中市三茅街道春柳北路666号

　　法定代表人：翟宝根

　　注册资本：20000万人民币

　　成立日期：2017年11月09日

　　经营范围：电子工程安装服务；智能化安装工程服务；电力工程、房屋建筑工程、消防工程、建筑装饰工程施工；安防工程设计、施工、维护；工程监理服务；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备研发、加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软件开发及网络技术服务；电子产品、照明电器、消防器材、空调设备、光电转换设备及相关配套软件研发、销售；机电设备安装；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：基础电信业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备制造；电池销售；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　4、镇江香江云动力科技有限公司

　　统一社会信用代码：91321191588407302A

　　注册地址：镇江新区金港大道84号

　　法定代表人：陈俊

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2011年12月16日

　　经营范围：通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、节能设备、精密钣金制造、通讯电力塔、桥架、母线、高低压成套装置、数据机房相关产品的开发、研制、生产、销售；钣金件喷塑；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：制冷、空调设备制造；电池销售；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　单位：元

　　5、云基础（扬州）技术有限公司

　　统一社会信用代码：91321081MADQ611B6H

　　注册地址：仪征市新城镇周营村村部

　　法定代表人：徐晋

　　注册资本：2000万人民币

　　成立日期：2024年07月10日

　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通讯设备销售；电子产品销售；工程管理服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；软件外包服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　单位：元

　　注：云基础系公司2024年7月新设全资子公司，无2023年财务数据。

　　6、云智算（扬州）技术有限公司

　　统一社会信用代码：91321081MADWGMUM8X

　　注册地址：仪征市经济开发区国民路66号云谷众创空间

　　法定代表人：徐晋

　　注册资本：2000万人民币

　　成立日期：2024年08月27日

　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通讯设备销售；电子产品销售；工程管理服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；软件外包服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司香江系统下新设全资子公司

　　被担保人最近一年一期的财务数据：因云智算系新设立公司，截止2024年9月30日无相关财务数据。

　　7、城地建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：91310114795687220Q

　　注册地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J404室

　　法定代表人：周健

　　注册资本：10000万人民币

　　成立日期：2006年12月06日

　　经营范围：房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，消防设施建设工程设计与施工，地基与基础建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，机械设备、钢管的租赁，预制构件、建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　单位：元

　　8、申江通科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320585MA1YLX0G51

　　注册地址：太仓市双凤镇凤杨路38号

　　法定代表人：陈伟民

　　注册资本：60000万人民币

　　成立日期：2019年06月26日

　　经营范围：通信设备、电气机械和器材、光电子器件、传感器、钣金件、发电机组的研发、生产、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　单位：元

　　9、城地香江（上海）云计算有限公司

　　统一社会信用代码：91310114MA1GX5JT52

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区倚天路843号4幢3层

　　法定代表人：陈伟民

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2020年07月13日

　　经营范围：许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子元器件批发；工业控制计算机及系统销售；集成电路销售；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；云计算装备技术服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；互联网数据服务；数据处理服务；网络技术服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　单位：元

　　10、上海城地启斯云计算有限公司

　　统一社会信用代码：91320585MA1YLX0G51

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区倚天路843号4幢2层

　　法定代表人：陈伟民

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2021年06月02日

　　经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售；集成电路销售；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司尚未就上述新增担保金额签订任何担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与债权人共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司于2025年1月2日召开了第五届董事会第十二会议审议了本次提供担保额度的具体内容，董事会认为：上述担保系为全资子公司及其子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益，并提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为31.70亿元（不含本次增加的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的113.41%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月2日

　　证券代码：603887        证券简称：城地香江        公告编号：2025-005

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于2025年第一次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2025年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年1月13日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：谢晓东

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年12月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有13.07%股份的股东谢晓东，在2025年1月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　为提高决策效率，现提议将第五届第十二次董事会、第五届第八次监事会中审议的《关于增加年度对外担保临时额度的议案》，提交2025年第一次临时股东大会共同审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年12月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年1月13日 14点00分

　　召开地点：上海市长宁区临虹路289号A座7层会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月13日

　　至2025年1月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第十二次会议；第五届监事会第七次会议、第八次会议审议通过，相关内容分别于2024年12月28日、2025年1月3日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江数据科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海城地香江数据科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。