西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议 决议公告

　　证券代码：000610       证券简称：西安旅游        公告编号：2025-02号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议通知于2024年12月16日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月2日（星期四）下午16:30在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席会议。会议由公司董事段扬先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十届董事会董事长，任期自2025年1月2日至本届董事会结束之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　经公司董事会选举，第十届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会调整如下：

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、备查文件

　　1.西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二日

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游       公告编号：2025-01号

　　西安旅游股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1.本次会议无议案否决的情况。

　　2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。二、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：2025年1月2日（星期四）下午14:30。

　　2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。

　　5.主持人：公司董事段扬先生。

　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定。

　　7.会议的出席情况。

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共446人，代表股份69,094,322股，占公司有表决权股份总数的29.1848％。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份65,272,422股，占公司有表决权股份总数的27.5704％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共444人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143％。

　　参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共445人，代表股份6,192,177股，占公司有表决权股份总数的2.6155％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,370,277股，占公司有表决权股份总数的1.0012％。

　　通过网络投票的中小股东444人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的1.6143％。

　　8.本公司董事、监事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

　　1.审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　1.1 补选陆飞先生为公司第十届董事会非独立董事

　　同意68,554,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2190％；

　　反对461,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6673％；

　　弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意5,652,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2858％；

　　反对461,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4465％；

　　弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2677％。

　　表决结果：当选。

　　2.审议通过《关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的议案》

　　同意68,188,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6886％；

　　反对617,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8934％；

　　弃权288,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4180％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意5,286,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3670％；

　　反对617,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9690％；

　　弃权288,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6639％。

　　表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

　　3.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

　　同意68,158,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6462％；

　　反对647,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；

　　弃权288,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4173％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意5,256,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8938％；

　　反对647,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4503％；

　　弃权288,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6559％。

　　表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.律师姓名：王文山、邢必果

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.西安旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议

　　2.关于西安旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二日