恒生电子股份有限公司 关于股份回购进展公告

　　证券代码：600570        证券简称：恒生电子      公告编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2024年11月26日召开了公司2024年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司拟使用不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）的银行专项贷款结合自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事项的具体情况请见公司于2024年11月5日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2024年12月末，公司已累计回购股份约为2,377,600股，占公司总股本的比例为0.1255%，购买的最低价为28.01元/股、最高价为30.34元/股，已支付的总金额约为69,967,692.82元（不含交易费用）。

　　上述回购情况符合本次回购股份方案的规定。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：600570          证券简称：恒生电子         编号：2025-001

　　恒生电子股份有限公司

　　关于公司2022股票期权激励计划

　　与2023年股票期权激励计划

　　2024年第四季度自主行权结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年股票期权激励计划行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）第二个行权期可行权数量为394.2347万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月12日，行权方式为自主行权。2024年第四季度，公司2022年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为300股。

　　● 2023年股票期权激励计划行权股票数量：公司2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）第一个行权期可行权数量为571.1400万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月11日，行权方式为自主行权。2024年第四季度，公司无激励对象参与行权，公司2023年激励计划第一个行权期激励对象行权且完成股票过户登记的股份为0股。

　　一、股权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

　　（一） 2022年激励计划

　　1、2022年8月24日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于＜恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

　　2、2022年8月24日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法＞的议案》等相关议案。

　　3、2022年8月26日至2022年9月5日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年9月6日，公司监事会做出《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　4、2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了关于＜恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　5、2022年9月13日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

　　6、2023年8月24日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。该次调整后，公司2022年股票期权激励计划的行权价格由34.88元/份调整为34.75元/份。

　　7、2024年6月13日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后，公司2022年股票期权激励计划的行权价格由34.75元/份调整为34.62元/份。

　　8、2024年8月23日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成并注销部分已授予股票期权的议案》。

　　（二） 2023年激励计划：

　　1、2023年8月24日，公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于＜恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

　　2、2023年8月24日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于＜恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法＞的议案》等相关议案。

　　3、2023年8月26日至2023年9月5日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年9月6日，公司监事会做出《关于公司2023恒生电子股份有限公司年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　4、2023年9月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了关于＜恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　5、2023年9月12日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

　　6、2024年6月13日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后，公司2023年股票期权激励计划的行权价格由39.44元/份调整为39.31元/份。

　　7、2024年8月23日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》。

　　二、本次激励计划行权的基本情况

　　2024年第四季度，公司2022年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为300股。公司2023年激励计划第一个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为0股。

　　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　　公司2022年激励计划第二个行权期2024年第四季度行权数量为300股，本激励计划行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　本次股本结构变动情况

　　单位：股

　　四、股份登记情况及募集资金使用计划

　　2024年第四季度，公司2022年激励计划第二个行权期通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计登记过户的股份数量为300股，共募集资金10,386元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

　　五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　截止2024年12月31日，公司总股本由1,894,144,775股变更为1,894,145,075股，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2025年1月3日