上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002162           证券简称：悦心健康             公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年12月31日以电子邮件的方式发出通知，会议于2025年1月2日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任总裁的议案》；

　　基于公司高质量发展及产业发展需要，为进一步加强及优化管理架构，有效整合公司建材产业、大健康产业及存量土地转型升级业务，根据公司董事长李慈雄先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任丁晖先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　原总裁余璟先生因工作调整原因不再担任公司总裁职务。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于变更总裁的公告》（公告编号：2025-003）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 公司结合与关联人日常关联交易实际执行情况及未来经营发展需要，对2025年度公司与关联人发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下表：

　　公司董事李慈雄、宋源诚、陈超因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权，3票回避

　　《关于2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-004）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年一月三日

　　附件：丁晖先生简历

　　丁晖：男，中国国籍，1968年8月出生，研究生学历，杭州电子工业大学管理工程学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。1996年2月至1997年11月，任飞利浦亚明照明有限公司财务计划与分析经理。1997年12月至2001年12月，历任百事食品中国区战略业务计划高级经理、中国区财务总监。2002年1月至2003年12月，任美标洁具中国有限公司中国区首席财务官。2004年1月至2008年7月，历任宜家中国区首席财务官、宜家中国投资有限公司副总裁，2008年8月至2020年3月，任宜家购物中心中国区总裁。2020年4月至2024年7月，任澳大利亚联实公司中国区总裁。2024年8月至今，担任公司存量土地专项升级业务总顾问。

　　截至本公告日，丁晖先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2025-002

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年1月2日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由任保强先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以书面表决方式形成如下决议：

　　审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》；

　　监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　《关于2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-004）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二五年一月三日

　　证券代码：002162           证券简称：悦心健康            公告编号：2025-003

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于变更总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、总裁辞职情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事、总裁余璟先生提交的书面辞职报告，由于工作调整原因（调任公司股东单位斯米克集团担任常务副总裁），余璟先生向公司董事会申请辞去总裁职务。余璟先生辞去总裁职务后仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，余璟先生未持有公司股份。公司董事会对余璟先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任总裁情况

　　公司于2025年1月2日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，基于公司高质量发展及产业发展需要，为进一步加强及优化管理架构，有效整合公司建材产业、大健康产业及存量土地转型升级业务，同意聘任丁晖先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　丁晖先生长期担任跨国企业高级管理人员，在康养投资开发运营领域、财务投资及管理、商业地产投资开发运营及公司综合管理方面，拥有逾30年的行业经验和丰富的管理经验，善于驱动转型变革，有较强的战略领导力、执行力及创新能力。丁晖先生简历详见附件。

　　公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献!

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年一月三日

　　附件：丁晖先生简历

　　丁晖：男，中国国籍，1968年8月出生，研究生学历，杭州电子工业大学管理工程学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。1996年2月至1997年11月，任飞利浦亚明照明有限公司财务计划与分析经理。1997年12月至2001年12月，历任百事食品中国区战略业务计划高级经理、中国区财务总监。2002年1月至2003年12月，任美标洁具中国有限公司中国区首席财务官。2004年1月至2008年7月，历任宜家中国区首席财务官、宜家中国投资有限公司副总裁，2008年8月至2020年3月，任宜家购物中心中国区总裁。2020年4月至2024年7月，任澳大利亚联实公司中国区总裁。2024年8月至今，担任公司存量土地专项升级业务总顾问。

　　截至本公告日，丁晖先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002162             证券简称：悦心健康         公告编号：2025-004

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2025年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

　　公司结合与关联人日常关联交易实际执行情况及未来经营发展需要，对2025年度公司与关联人发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下表：

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8条规定，公司董事李慈雄、宋源诚、陈超因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而该事项予以回避表决。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议案无需提交股东大会批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度日常关联交易实际发生情况，具体详见2024年3月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-013）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况及与上市公司的关联关系

　　1) 上海东冠健康用品股份有限公司

　　2）上海东冠纸业有限公司

　　3）上海东冠卫生用品有限公司

　　4）上海洁云商务服务有限公司

　　5）上海斯米克装饰材料有限公司

　　6）上海胜康斯米克房产投资有限公司

　　7）上海恒南文化发展有限公司

　　8）上海鑫曜节能科技有限公司

　　9）上海珍恒商贸有限公司

　　10）湖北孝感美珈职业学院有限责任公司

　　11）上海悦心健康科技发展有限公司

　　12）美加置业（武汉）有限公司

　　2、履约能力分析

　　上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，均不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　2、关联交易协议签署情况

　　（1）关联租赁协议签署情况

　　（2）其他关联交易协议签署情况

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司对2025年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2025年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决，拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　3、日常关联交易的协议书。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年一月三日