苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工         公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年12月21日以书面通知的方式发出会议通知，于2024年12月31日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　《苏州海陆重工股份有限公司关于全资子公司对外投资进行项目建设的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工         公告编号：2025-002

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资进行项目建设的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资项目概述

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来发展战略规划及业务发展需要，为进一步提升公司的综合竞争力，拓宽市场渠道，助力公司高质量发展，拟通过全资子公司张家港海陆聚力重型装备有限公司与江苏省张家港保税区管理委员会（以下简称“保税区管委会”）签订《投资协议书》，实施建设“第四代核电装备项目”（以下简称“本项目”）。本项目投资总额预计为4亿元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为自有资金及自筹资金。董事会授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于办理项目审批备案手续、签署与本项目相关的各类协议等。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资进行项目建设事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、对外投资项目基本情况

　　（一）投资建设主体情况

　　投资主体：张家港海陆聚力重型装备有限公司

　　统一社会信用代码：91320592060172955D

　　注册资本：20,000万(元)

　　类型：有限责任公司

　　成立日期：2012-12-28

　　法定代表人：徐元生

　　注册地址：张家港保税区纺织原料市场419D室

　　经营范围：特种设备、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构件的制造与销售（锅炉、压力容器等需要资质审批的按相关规定办理手续后经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）投资项目基本情况

　　1、项目名称：第四代核电装备项目

　　2、项目内容：年产核级装备150台套，包括应用于核裂变反应堆、第四代堆型高温气冷堆金属堆芯支承10套、钠冷快堆堆芯支承5套、堆内构件吊篮筒体20套、安全注入箱20套、堆内构件吊具及存放架10套、自动泄压系统鼓泡器25套，应用于核聚变反应实验及商用堆装备10套；其他核级压力容器50套。

　　3、项目建设地址：江苏省张家港保税区管理委员会下辖重装园内，项目总用地约58亩（实际面积以国土部门测绘为准），地块的详细位置以土地部门出具的宗地图为准。

　　4、投入产出：项目拟新增总投资4亿元，固定资产约3.5亿元，新增注册资本8000万元，项目达产后预计新增营收6亿元，核电项目独立核算，本项目新增税收不少于3000万元。

　　5、需要履行的审批手续：尚需依法获得项目立项、能评、环评、安评、规划许可、施工许可等相关手续。

　　以上内容若涉及审批以最终相关主管部门的批准文件为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　基于公司整体战略发展和业务规划需要，依托现有核电多年生产制造核心优势及保税区管委会资源条件，利用码头水路运输的优势，进一步扩大公司核电装备项目制造能力，增强公司在核电市场的竞争力。

　　2、对公司的影响

　　本次对外投资建设项目对优化公司产业结构及核电项目的战略布局具有积极的推进作用，符合公司的发展战略，有利于提升公司的核心竞争力，提高公司的抗风险能力，若市场情况符合预期的情况下，将进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力。

　　3、存在的风险

　　（1）项目政策及审批流程风险

　　公司本次投资取得项目所需用地、项目建设过程中涉及环评、立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，存在不确定性，公司将按照法律法规的要求办理环评、规划、施工许可等手续。如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素影响等，项目可能存在顺延、变更、中止、终止或可能存在未获得有关机构批准等风险。

　　（2）项目建设风险

　　项目建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性，存在建设延期、不能按时交付使用等风险。公司将通过加强内部控制，完善工作流程等方式强化项目管理，督促建设工作保质保量完成。

　　（3）由于项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、经济效益等均为预估数，具体数据以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

　　公司将密切关注本对外投资项目涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月3日