宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（申报稿） 修订说明的公告

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

　　2024年12月31日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕43号），并披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　相较公司于2024年11月30日披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司对草案（申报稿）进行了补充和修订，主要内容如下：

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2025-001

　　宁波建工股份有限公司

　　关于发行股份购买资产暨关联交易申请

　　文件获得上海证券交易所受理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。

　　2024年12月31日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕43号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　本次交易尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2025年1月3日