无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605319         证券简称：无锡振华         公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年12月30日通过专人或电子邮件的方式发出通知。会议于2025年1月3日下午3时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　董事会同意公司高级管理人员2025年度基本年薪的方案。

　　公司薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，本次基本年薪的方案在结合行业和地区高级管理人员薪资的基础上，充分考虑公司实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事钱犇、匡亮回避表决。

　　二、审议通过《关于公司武汉全资子公司拟投资建设新能源汽车零部件项目的议案》

　　公司董事会同意武汉全资子公司武汉恒升祥在武汉市经济技术开发区投资建设“武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司新能源汽车零部件项目”。项目主要内容：通过对武汉恒升祥现有厂房进行改（扩）建，增加冲压和焊接等自动化设备，用于生产新能源汽车的钢制及铝制汽车车身零部件及总成。项目总投资不超过25,000.00万元，其中固定资产投资20,000.00万元，最终投资金额以实际投资为准。同时，授权管理层办理本次对外投资的相关事宜。

　　公司战略委员会就该议案无异议。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司武汉全资子公司拟投资建设新能源汽车零部件项目的公告》（公告编号：2025-002）。

　　赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、审议通过《关于公司制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

　　赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：605319         证券简称：无锡振华         公告编号：2025-002

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　关于公司武汉全资子公司拟投资建设

　　新能源汽车零部件项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司新能源汽车零部件项目（以下简称“新能源项目”）

　　● 项目投资金额：新能源项目总投资25,000.00万元人民币，其中固定资产投入20,000.00万元人民币。

　　● 相关风险提示

　　本次武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司（以下简称“武汉恒升祥”）投资建设新能源汽车零部件项目，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。

　　截至本公告披露日，新能源项目尚未完成项目备案，尚需办理建设相关手续，本次投资及其进度存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为了获取更多订单，突破自身产能瓶颈，增强客户黏性，增强市场开发及业务拓展能力，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉恒升祥将投资建设新能源项目，项目总投资金额为25,000.00万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年1月3日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司武汉全资子公司拟投资建设新能源汽车零部件项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

　　（三）关联交易和重大资产重组事项情况

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、项目名称：武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司新能源汽车零部件项目（最终项目名称以项目备案证为准）

　　2、项目建设地点：武汉经济技术开发区

　　3、项目实施主体：武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司

　　4、项目建设性质：改（扩）建

　　5、项目建设内容：通过对武汉恒升祥现有厂房进行改（扩）建，增加冲压和焊接等自动化设备，用于生产新能源汽车的钢制及铝制汽车车身零部件及总成。

　　6、项目投资规模：经初步测算，本项目总投资不超过25,000.00万元，其中固定资产投资20,000.00万元。

　　8、项目建设周期：项目建设周期预计18个月，最终以实际建设情况为准。

　　9、项目资金来源：资金来源于自有或自筹资金。

　　10、市场定位及可行性分析：

　　新能源汽车市场日益增长的需求推动了汽车零部件企业扩产扩能。公司深耕行业多年，充分考虑下游市场的发展情况，制定了合理的增产计划。本次投资建设新能源项目，扩建武汉恒升祥生产车间、优化生产流程、提高生产灵活性，并引入多种自动化生产线，大幅增强公司的生产能力，提高产量的同时提升柔性生产能力，满足市场对产品多样性和定制化的需求。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资是公司基于长远发展所做出的慎重决策，武汉恒升祥拟投资建设新能源汽车零部件项目的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司财务及经营情况造成不利影响。本次投资建设将优化现有产能，提高综合产能利用效率，降低生产成本，有利于武汉恒升祥的可持续发展，符合公司战略发展需要。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次武汉恒升祥新能源汽车零部件项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。

　　截至本次公告日，武汉恒升祥新能源汽车零部件项目尚未完成项目备案，尚需办理建设相关手续，本次投资及其进度存在一定的不确定性。

　　公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

　　2025年1月3日