兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信 并由关联方提供担保的公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第六届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关联交易情况概述

　　1、关联交易

　　公司向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称“交通银行泉州分行”）申请33,333万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信中的30,000万元提供个人连带责任担保。

　　2、关联关系

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然人。

　　3、董事会审议情况

　　独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见，同意将该事项提交第六届董事会第七次临时会议审议。

　　2025年1月3日召开了第六届董事会第七次临时会议，会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　姓名：吴华春

　　住址：福建省晋江市安海镇******

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫，是公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价政策

　　公司向交通银行泉州分行申请33,333万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授信中的30,000万元提供个人连带责任担保。

　　公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、 关联交易的目的及对公司的影响

　　此次公司董事长吴华春先生为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对公司的经营业绩产生负面影响。

　　五、公司2025年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为零元。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担保，此举支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有造成不利影响。

　　全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次临时会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；

　　2、第六届董事会2024年第六次独立董事专门会议审核意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-002

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于放弃竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易基本情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日在《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《兴业皮革科技股份有限公司关于参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的公告》（公告编号：2024-061）。公司拟在不超过人民币9,000万元（含本数）范围内参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）42.5%股权。

　　公司于2025年1月3日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司放弃竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的议案》。考虑到泉州地区危险废物处置的市场空间，以及公司未来发展战略，在综合各种因素的统筹规划后，经董事会研究决定，放弃参与竞标兴业东江环保42.5%股权。

　　二、本次放弃竞标对公司的影响

　　公司放弃参与竞标兴业东江环保42.5%股权后，公司仍然是兴业东江环保的参股股东，持股比例42.5%，公司的后续运营不会因此受到不利影响。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年1月3日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-001

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议书面通知于2024年12月29日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2025年1月3日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司放弃竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于放弃竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；

　　2、第六届董事会2024年第六次独立董事专门会议审核意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年1月3日