北京金一文化发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2025年1月6日下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　交易系统进行网络投票的时间为2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计435名，代表有表决权的股份数为915,730,050股，占公司有表决权股份总数的34.4340%（占有公司表决权股份总数为公司总股本2,669,526,415股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800股，下同）。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东6名，其中代表有效表决权的股份数为878,986,335股，占公司有表决权股份总数的33.0523%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东429名，代表有表决权的股份数为36,743,715股，占公司有表决权股份总数的1.3817%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者433名，代表有表决权股份数115,503,515股，占公司有表决权股份总数比例为4.3433%。其中：通过现场投票的股东4名，代表股份78,759,800股，占公司有表决权股份总数的2.9616%。通过网络投票的股东429人，代表股份数为36,743,715股，占公司有表决权股份总数的1.3817%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　同意913,172,250股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；反对2,117,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2313%；弃权440,100股（其中,因未投票默认弃权52,000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0481%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意112,945,715股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数97.7855%；反对2,117,700股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8335%；弃权440,100股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3810%。

　　本议案审议通过。

　　2、审议《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》

　　同意913,847,650股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7944%；反对1,699,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1856%；弃权183,100股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0200%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意113,621,115股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数98.3703%；反对1,699,300股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4712%；弃权183,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1585%。

　　本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

　　3、审议《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　同意913,410,350股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7467%；反对2,121,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2317%；弃权198,400股（其中,因未投票默认弃权10,000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0217%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意113,183,815股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数97.9917%；反对2,121,300股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8366%；弃权198,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1718%。

　　本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、杨珉名

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《北京金一文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年1月7日

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2025-002

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于注销回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原由

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》，并于2025年1月6日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司将存放于回购专用证券账户中三年期限临近届满的10,147,800股库存股全部予以注销并减少注册资本。本次注销回购股份完成后，公司总股本将减少至2,659,378,615股，公司注册资本也相应减少至2,659,378,615元。

　　具体内容详见公司于2024年12月20日、2025年1月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-076）《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需要同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报的具体方式

　　债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的债权人请注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。

　　1、申报时间：2025年1月8日起45日内（工作日9:00-11:30,13:00-17:30）

　　2、申报地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601

　　3、联系部门：董事会办公室

　　4、联系电话：010-68567301

　　5、电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　6、以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。请在邮件封面或标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年1月7日