天域生物科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603717    证券简称：天域生物    公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月22日 14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月22日

　　至2025年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年01月07日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　-

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

　　（三）登记时间：2025年01月20日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。

　　逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：孟卓伟、夏巧丽

　　电话：021-65236319

　　传真：021-65236319

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天域生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603717             证券简称：天域生物             公告编号：2025-002

　　天域生物科技股份有限公司关于

　　2024年度为合作养殖农户提供担保预计的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：谭清华和张志红（公司控股子公司的优质养殖农户）

　　● 是否为上市公司关联人：否

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币420.00万元，本次担保前公司对养殖农户的担保余额为人民币2,020.00万元

　　● 本次担保存在反担保：支付保证金

　　● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次担保履行的内部决策程序

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年01月15日、01月31日召开公司第四届董事会第二十一次会议和2024年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》，同意公司及下属子公司2024年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币10,000.00万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请股东大会授权董事长或其他授权代表在担保预计额度全权办理本次担保相关事宜。具体内容详见公司于2024年01月16日、2024年02月01日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的公告》、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012、2024-019）。

　　（二）本次担保的基本情况

　　公司控股子公司的优质养殖农户谭清华和张志红向湖北枝江农村商业银行股份有限公司（以下简称“湖北枝江农商行”）申请人民币420.00万元的流动资金贷款（到期续贷），由公司为截止2026年1月前连续签订的借款合同提供连带责任保证担保，保证期间自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。

　　二、 被担保方基本情况

　　1、以上被担保方为与公司控股子公司签约的养殖农户，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

　　2、本次提供担保的养殖农户均与公司保持良好业务关系，养殖规模较大，信誉度较好，且银行通过征信查询、大数据查询等方式进行了征信评价，信用良好并具备一定偿债能力。

　　3、反担保措施：养殖农户通过公司担保获得的借款专款专用，专项用于支付公司控股子公司保证金。

　　三、 保证合同的主要内容

　　保证人（甲方）：天域生物科技股份有限公司

　　债权人（乙方）：湖北枝江农村商业银行股份有限公司

　　1、保证方式：连带责任保证

　　2、担保金额：不超过人民币420.00万元

　　3、保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。

　　4、保证期间：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司本次对外提供担保，符合公司控股子公司实际经营需要，有利于推动公司生猪养殖业务，扩大产业规模。本次担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司分别于2024年01月15日、01月31日召开公司第四届董事会第二十一次会议和2024年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》。本次担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会或者股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,128,459,719.39元，占公司最近一期经审计净资产比例为174.78%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,104,509,719.39元，占公司最近一期经审计净资产的171.07%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币23,950,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的3.71%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年01月07日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2025-003

　　天域生物科技股份有限公司关于公司

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易符合公司及下属子公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年01月06日召开了第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司2025年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况和关联董事回避情况

　　公司于2025年01月06日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生、史东伟先生已回避表决，其余7名非关联董事一致同意该议案。本次关联交易事项将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2025年01月06日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次饲料采购的日常关联交易预计事项系日常生产经营所需，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本次关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，因此同意本议案内容。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　注：上表数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据2024年度公司及下属子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况，并结合公司生态农牧食品业务日常生产经营发展的需要，公司及下属子公司预计2025年度日常关联交易金额为人民币12,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：上表数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。

　　?二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：湖北天易丰泰生物科技有限公司（以下简称“湖北天易”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　成立时间：2022-10-08

　　法定代表人：任坤

　　注册资本：1,000万元人民币

　　公司住所：湖北省枣阳市吴店镇二郎村六组1幢、2幢、3幢厂房

　　主要股东：天域元(上海)科技发展有限公司持股67.00%，湖北省富璟礼生物科技有限公司持股18.00%，武汉全鑫饲料科技有限公司持股15.00%

　　经营范围：许可项目：饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，饲料原料销售，饲料添加剂销售，畜牧渔业饲料销售，生物饲料研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币 元

　　（二）关联关系

　　本次关联交易的交易对手湖北天易系公司控股股东、实际控制人罗卫国先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，符合上市公司关联方情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方生产经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，与公司以往的日常交易合同均正常履行。

　　三、关联交易的定价原则

　　公司及下属子公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购猪类饲料，属于正常经营业务往来。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，并参考当期同类型的市场交易价格进行协定，交易定价为不高于同类猪饲料采购的市场价格。付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易是为了满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年01月07日

　　证券代码：603717              证券简称：天域生物              公告编号：2025-004

　　天域生物科技股份有限公司关于

　　2025年度为合作养殖农户提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司下属各子公司的优质养殖农户（以下简称“养殖农户”）

　　● 是否为上市公司关联人：否

　　● 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司2025年度预计为养殖农户提供的担保金额不超过人民币5,000.00万元。本次担保前公司对养殖农户的担保余额为人民币2,020.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

　　● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属各子公司生态农牧食品业务发展需要，为促进下属子公司与养殖农户的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及下属子公司2025年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币5,000.00万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请股东大会授权公司管理层在担保预计额度范围内全权办理本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

　　预计担保额度如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的下属子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2025年01月06日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2025年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》。该担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保方为与公司下属子公司保持良好合作关系、并签订了养殖回收合同的养殖农户，且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

　　公司对养殖农户提供担保的风险控制措施如下：

　　1、养殖农户需与公司下属子公司保持良好业务关系，养殖规模较大，信誉度较好，且通过了银行的征信评价，信用良好并具备一定偿债能力。

　　2、养殖农户通过公司或下属子公司担保获得的借款专款专用，专项用于支付公司下属子公司保证金、农牧生产经营且不得挪作他用。

　　3、公司及下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施，相关措施包括但不限于：被担保方以个人（个体工商户）信用为公司提供反担保，以及以自己持有的养殖设备、猪舍等合法自有财产提供抵押，并视情况以信誉良好的第三方作为保证人等。

　　4、被担保对象为公司下属子公司养殖农户，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项是为预计2025年度公司及下属子公司为养殖农户提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保额度预计事项是根据公司下属子公司实际经营需要做出的预计，符合行业惯例，有利于推动公司生猪养殖业务，促进公司与养殖农户协同发展，符合公司发展战略。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保在有效控制风险的前提下，向优质合作养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，合理保障双方合作养殖活动的顺利开展；有利于公司与养殖农户建立长期友好的合作关系，保障公司合作养殖供应的稳定性。本次担保预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。基于上述意见，我们同意2025年度公司及下属子公司向养殖农户提供担保预计事项，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,128,459,719.39元，占公司最近一期经审计净资产比例为174.78%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,104,509,719.39元，占公司最近一期经审计净资产的171.07%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币23,950,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的3.71%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年01月07日