上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年1月6日（星期一）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于参与设立创业投资基金暨对外投资的进展议案》

　　董事会认为：

　　本次对外投资符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合中国证监会的监管要求，不会影响公司生产经营活动的正常运行，对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会产生同业竞争情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年1月7日