长高电新科技股份公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高电新          公告编号：2025-01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年1月6日以通讯表决的方式召开。公司于2024年12月27日以专人送达及电子邮件、微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

　　一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

　　公司于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。鉴于股东大会决议有效期即将届满，同时充分考虑本次发行进程及公司实际情况，为保障本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，董事会一致同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　2、审议通过了《关于控股子公司申请清算并注销的议案》

　　根据公司聚焦主业的发展战略，为进一步优化公司管理结构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司控股子公司湖南长高新材料股份有限公司进行解散清算，并依法注销。授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　《关于控股子公司清算并注销的公告》（公告编号：2025-02）与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

　　3、审议通过了《关于制定＜长高电新科技股份公司舆情管理制度＞的议案》

　　为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会特制定《长高电新科技股份公司舆情管理制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　《长高电新科技股份公司舆情管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网上。

　　4、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年1月22日以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为2025年1月22日下午3:00。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-03）与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

　　二、备查文件：

　　第六届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司董事会

　　2025年1月7日

　　证券代码：002452          证券简称：长高电新          公告编号：2025-02

　　长高电新科技股份公司

　　关于控股子公司清算并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 概述

　　根据公司聚焦主业的发展战略，为进一步优化公司管理结构，降低管理成本，提高运营效率，长高电新科技股份公司（以下称“公司”）于2025年1月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司申请清算并注销的议案》，控股子公司湖南长高新材料股份有限公司（以下简称“长高新材”）拟进行解散清算，并依法注销，董事会授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

　　本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，本次注销、清算事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、 拟清算注销公司基本情况

　　1、公司名称：湖南长高新材料股份有限公司

　　2、法定代表人：肖常安

　　3、注册资本：3588.5606万元

　　4、营业期限：2009-12-22 至无固定期限

　　5、注册地址：湖南省长沙市宁乡县经开区站前路湖南恒利重工机械有限公司内。

　　6、与本公司的关系：公司持股62.6149%，系公司控股子公司。

　　7、经营范围：特种钢铸造；机械产品加工；电力设备制造、检修；废旧物资回收、加工（限分支机构经营）；金属材料的技术推广、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年一期财务指标                               单位：元

　　9、经查询长高新材不属于失信被执行人

　　三、清算注销的目的及对公司的影响

　　公司发展战略是围绕电力能源领域的核心目标，以特高压、绿色化、智慧化和新能源为方向，坚持输变电设备制造主业做强做大。长高新材目前已无实际经营，根据“聚焦主业，有进有退”的战略步骤，本次对长高新材的清算注销有利于降低运营成本，提升管理效率，有利于公司集中资源发展主业。长高新材清算并注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质影响，亦不会损害中小股东及公司利益。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

　　四、备查文件：

　　第六届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司

　　董事会

　　2025年1月7日

　　证券代码：002452           证券简称：长高电新              公告编号：2025-03

　　长高电新科技股份公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：第六届董事会第十七次会议于2025年1月6日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2025年1月22日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月22日上午9:15至2025年1月22日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：     本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。     

　　公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年1月16日

　　7、出席对象：

　　（1）2025年1月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。内容详见2025年1月7日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　上述提案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。    

　　本次会议将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法     

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

　　2、登记时间：2025年1月17日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30 3、登记地点：公司证券部

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：长沙市望城区金星北路三段393号长高电新科技股份公司证券部

　　邮编：410219

　　电话、传真号码：0731-88585000

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件    第六届董事会第十七次会议决议

　　长高电新科技股份公司董事会

　　2025年1月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次会议不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月22日上午9:15至2025年1月22日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人（签字或盖章）

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人股东必须加盖公章。