赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月6日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席2人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《关于全资子公司对外投资的议案》

　　CART TIRE CO.,LTD.（以下简称“CART TIRE”）系公司通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资公司，主要从事轮胎产品的生产经营，也是柬埔寨第一家轮胎生产企业。CART TIRE年产900万条半钢子午线轮胎项目、年产1,200万条半钢子午线轮胎项目及年产165万条全钢子午线轮胎项目均已实现批量化生产运营。为更好的满足客户需求，CART TIRE拟在前期年产165万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”，项目建设完成后，预计新增年产165万条全钢子午线轮胎的生产能力。项目投资总额9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,230万美元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2025-004）。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　2、《关于对相关子公司增资的议案》

　　为满足“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司SAILUN  INTERNATIONAL  HOLDING  (HONGKONG) CO.,LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资9,348万美元；赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资9,348万美元；赛轮新加坡对其全资子公司CART TIRE增资9,348万美元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2025-004）。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2025年1月7日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2025-004

　　赛轮集团股份有限公司关于投资建设

　　“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”

　　暨对相关子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目

　　● 投资金额：9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,230万美元。

　　● 增资标的名称及金额：公司拟对赛轮香港、赛轮香港拟对赛轮新加坡、赛轮新加坡拟对CART TIRE分别增资9,348万美元。

　　● 特别风险提示：

　　1、未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

　　2、本投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

　　一、 对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　CART TIRE CO.,LTD.（以下简称“CART TIRE”）系赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资公司，主要从事轮胎产品的生产经营，也是柬埔寨第一家轮胎生产企业。CART TIRE年产900万条半钢子午线轮胎项目、年产1,200万条半钢子午线轮胎项目及年产165万条全钢子午线轮胎项目均已实现批量化生产运营。为更好的满足客户需求，CART TIRE拟在前期年产165万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”，项目建设完成后，预计新增年产165万条全钢子午线轮胎的生产能力。项目投资总额9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,230万美元。

　　为满足该投资项目的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司SAILUN  INTERNATIONAL  HOLDING  (HONGKONG) CO.,LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资9,348万美元；赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资9,348万美元；赛轮新加坡对其全资子公司CART TIRE增资9,348万美元。

　　2、董事会审议情况

　　2025年1月6日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》《关于对相关子公司增资的议案》。本次对外投资相关事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司连续12个月内未经董事会审议的对外投资累计金额达到了需董事会审议的标准（含本次投资事项），因此将该事项提交董事会审议。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 项目基本情况

　　1、 项目名称：柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目

　　2、 项目规划：年产165万条全钢子午线轮胎

　　3、项目实施主体：CART TIRE

　　4、项目实施地点：柬埔寨柴桢省柴桢市

　　5、项目建设期：9个月

　　6、项目总投资：项目投资总额9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,230万美元。本项目所需资金拟通过CART TIRE的自有资金解决。

　　7、经济效益：本项目预计实现年平均营业收入24,473万美元，实现年平均净利润4,712万美元。根据财务分析评价结果，项目净利润率为19.25%，项目投资回收期为2.23年。

　　8、市场定位：北美市场与柬埔寨本地市场。

　　9、项目审批及备案情况：项目尚需国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

　　三、项目建设主体的基本情况

　　1、公司名称：CART TIRE CO.,LTD.

　　2、注册地：柬埔寨柴桢省柴桢市一号路齐鲁柬埔寨经济特区

　　3、注册编号：1000047387

　　4、成立时间：2021年2月5日

　　5、注册资本：26,900万美元

　　6、主要经营范围：轮胎生产经营等

　　7、公司董事：姜仁双

　　8、股权结构：

　　9、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万美元

　　四、增资子公司基本情况

　　（一）增资子公司基本情况

　　1、赛轮香港

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地： Unit 2, LG 1, Mirror Tower,61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

　　注册证明书编号：2426420

　　成立时间：2016年9月1日

　　注册资本：17,401万美元（增资至66,291万美元的手续尚在办理中）

　　公司董事：刘燕华等

　　主要经营范围：投资等

　　2、 赛轮新加坡

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地：727 CLEMENTIWEST STREET 2#01-280SINGAPORE(120727)

　　注册证明书编号：202107027H

　　成立时间：2021年2月26日

　　注册资本：17,440万美元（增资至66,330万美元的手续尚在办理中）

　　公司董事：谢小红等

　　主要经营范围：投资等

　　（二）本次增资前后的股权结构

　　单位：万美元

　　注：赛轮香港、赛轮新加坡尚有增资手续正在办理中。

　　（三）最近一年及一期财务数据（单体报表数据）:

　　1、赛轮香港

　　单位：万美元

　　2、赛轮新加坡

　　单位：万美元

　　五、对外投资对公司的影响

　　公司在柬埔寨拥有丰富的建设及运营经验，本次“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”建设完成后，CART TIRE将具备年产2,100万条半钢子午线轮胎和年产330万条全钢子午线轮胎的生产能力，可以更好的满足海外市场的需求，并进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力、扩大市场占有率具有重要意义。该项目建设也将有利于提升公司产品销量、营业收入及利润，进而提高上市公司的综合竞争力。

　　六、风险提示

　　未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

　　本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

　　七、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第二十二次会议决议

　　2、 《柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目可行性研究报告》

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月7日