北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十九次会议通知于2024年12月26日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2025年1月7日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司的议案》。

　　根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜。

　　本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资的议案》。

　　根据公司战略调整，公司拟对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资，该公司注册资金由40,000万元减资至50万元，授权公司经营层依法办理具体事宜。

　　本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司的议案》。

　　根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜。

　　本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届董事会战略投资与可持续发展委员会会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业       公告编号：2025-002

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于拟注销子公司及孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司的议案》、《关于拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次子公司及孙公司的注销不构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次议案无需提交股东大会审议。上述子公司及孙公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

　　一、 拟注销子公司及孙公司的基本情况

　　（一）内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司基本情况

　　公司名称：内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司

　　成立时间：2018年01月29日

　　注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市化德县白音特拉乡卜拉乌素村

　　注册资本：10000万人民币

　　法定代表人：张茂

　　统一社会信用代码：91150922MA0PQC3A53

　　经营范围：畜牧养殖，良种繁育，饲料加工及销售，饲料及原粮仓储，种猪及商品猪销售，有机肥生产及销售，饲料用肉骨粉生产及销售，无害化处理工业油生产及销售，养猪技术服务。

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　股东持股情况：北京顺鑫农业股份有限公司持有其股权比例为100%。

　　（二）汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司基本情况

　　公司名称：汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司

　　成立时间：2016年12月15日

　　注册地址：陕西省汉中市城固县江湾

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：贾常乐

　　统一社会信用代码：91610722MA6YNDBE47

　　经营范围：发展公司与农户合作养猪并提供配套服务；生猪养殖技术引进、研发、推广；生猪养殖项目咨询、服务。

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　股东持股情况：陕西顺鑫种猪选育有限公司持有汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司股权比例为100%；北京顺鑫农业股份有限公司持有陕西顺鑫种猪选育有限公司股权比例为70%。

　　二、 拟注销子公司及孙公司的原因说明

　　上述子公司及孙公司自设立后无实际经营业务。为整合及优化现有资源，实现管理合理性，公司拟注销子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司及孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司。

　　三、 拟注销子公司及孙公司对公司的影响

　　上述子公司及孙公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业       公告编号：2025-003

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资的议案》，同意公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资，减资完成后，北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司的注册资本将由40000万元人民币减少至50万元人民币，公司仍持有其100%股权，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续，以最终办理结果为准，不再另行公告。

　　一、 减资公司的基本情况

　　（一）北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司基本情况

　　公司名称：北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司

　　成立时间：2021年07月06日

　　注册地址：北京市顺义区张镇龙凤路36号

　　法定代表人：张茂

　　统一社会信用代码：91110113MA04CH5D0D

　　经营范围：畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；销售有机肥、饲料；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养；生产经营种畜禽、蜂、蚕种；动物和动物产品无害化处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、动物饲养、生产经营种畜禽、蜂、蚕种、动物和动物产品无害化处理以及以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　股东持股情况：北京顺鑫农业股份有限公司持有其股权比例为100%。

　　二、本次减资对公司的影响

　　本次对全资子公司的减资，主要基于公司战略发展需要，优化资源配置。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月8日