中交地产股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告

　　证券代码：000736               证券简称：中交地产              公告编号：2025-001

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为25,832,356股，占公司总股本的3.46%。

　　2、 公司本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月10日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）同意，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）51,664,712股，每股发行价格为8.59元，募集资金总额为443,799,876.08 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,554,357.16 元，实际募集资金净额为人民币 438,245,518.92 元。新增股份已于2024年7月10日在深圳证券交易所上市。

　　本次发行股份为有限售条件股份，中交房地产集团有限公司所认购的公司股份自发行结束之日起18个月不得转让，其他发行对象所认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让，具体发行情况如下：

　　本次发行完成后，公司总股本由695,433,689股变更为747,098,401股。本次发行完成后至本公告披露日，未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　（一）本次申请解除股份限售的股东在公司本次向特定对象发行股票时承诺：自中交地产本次向特定对象发行股票结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的中交地产股票，也不由中交地产回购该部分股份。

　　（二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

　　（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次解除限售股份可上市流通日期为2025年1月10日；

　　（二）本次解除限售股份的数量为25,832,356股，占公司总股本的3.46%；

　　（三）本次申请解除股份限售的股东数量为12名；

　　（四）本次解除限售的股东及持股情况如下：

　　四、本次解除售前后公司股本结构变化情况

　　注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，中交地产本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）限售股份解除限售申请表

　　（二）股本结构表

　　（三）限售股份明细表

　　（四）中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　董事会

　　2025年1 月7日