福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农        公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。现将有关事项公告如下：

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，结合公司重整后治理安排等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2025年1月修订）已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修改公司章程事项，将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜，《公司章程》修订内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农        公告编号：2025-007

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于部分董事拟变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月7日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于提名增补非独立董事候选人的议案》《关于提名增补独立董事候选人的议案》两项议案，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

　　2025年1月7日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《福建傲农生物科技集团股份有限公司公司章程》（2025年1月修订）（以下简称“公司章程”），根据《公司章程》第一百二十二条规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-005）。

　　一、董事辞职情况

　　公司董事会于2025年1月7日收到独立董事艾春香先生及非独立董事杨州先生、匡俊先生的书面辞职报告。艾春香先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务；杨州先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司副总经理及财务总监职务；匡俊先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。截至本公告披露日，艾春香先生、杨州先生、匡俊先生未持有公司股份。

　　上述董事变动将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事及非独立董事前，艾春香先生仍将继续履行独立董事职责，杨州先生、匡俊先生仍将继续履行非独立董事职责。

　　艾春香先生、杨州先生、匡俊先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对艾春香先生、杨州先生、匡俊先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 董事候选人提名情况

　　公司于2025年1月7日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名增补非独立董事候选人的议案》及《关于提名增补独立董事候选人的议案》，为完善公司治理结构，维护股东权益，保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，经控股股东产业投资人联合体成员泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北省粮食有限公司、厦门谷味德食品有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意增补苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生为第四届董事会非独立董事候选人、俞道进先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述提名增补公司董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　苏明城：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权；华侨大学技术经济与管理专业毕业，研究生学历；2010年参加工作，先后在中国建设银行石狮分行、泉州市金融控股集团有限公司、泉州中泉国际经济技术合作（集团）有限公司等单位任职，现担任泉州发展集团有限公司党委委员、副总经理。

　　李浩哲：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融专业毕业，大学本科学历；1998年参加工作，先后在鲤城区人民政府办公室、鲤城区发展和改革局等单位任职，现任泉州市产业投资发展有限公司董事长，兼任泉州市发展集团有限公司战略与投资发展部总经理。

　　李景隆：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共湖北省委党校经济管理专业毕业，研究生学历；2004年9月参加工作，现为中共湖北农发粮油贸易有限公司党总支部委员会党总支部副书记，湖北省粮食有限公司代总经理。

　　陈明艺：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西财经大学财务专业，本科学历；同时在福建达申汽车销售服务有限公司、国瑞融资租赁（福建）有限公司、厦门谷德供应链管理有限公司等任职。

　　附件：独立董事候选人简历

　　俞道进：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权；华南农业大学毕业，博士学历；先后担任中国兽医药理及毒理学会常务理事、农业农村部第一届兽药评审咨询专家库专家、农业农村部“国家级动物疫病净化专家库”猪病防治专家等职，现任福建农林大学教授，从事动物科学教学研究工作，并任福建省畜牧兽医学会养猪学分会理事长；系福建省生猪产业体系岗位专家，入选“福建省高校新世纪优秀人才支持计划”。俞道进先生未持有公司股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在法律法规等规定的禁止担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农        公告编号：2025-003

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年1月6日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。

　　（二）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，结合公司重整后治理安排等实际情况，对公司章程相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-005）。

　　（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司修改的《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-006）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（2025年1月修订）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司修改的《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-006）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提名增补非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》实施资本公积转增股本后，公司股本结构已发生变化，公司控股股东已由漳州傲农投资有限公司变更为产业投资人联合体，公司变更为无实际控制人。另根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整投资协议》的条款约定，公司的治理结构需相应调整，公司董事会人数由7人调整为9人，独立董事人数不变。因独立董事艾春香先生及非独立董事杨州先生、匡俊先生辞任，将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。

　　为完善公司治理，维护股东权益，保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，同意公司增补非独立董事：经控股股东产业投资人联合体成员泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北省粮食有限公司、厦门谷味德食品有限公司提名，公司董事会提名委员会审核同意，提名增补苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生为第四届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制进行表决。

　　（六）审议通过《关于提名增补独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　鉴于艾春香先生因工作原因辞去公司独立董事职务，提名增补俞道进先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　（七）审议通过《关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　公司拟将持有的甘肃傲农饲料科技有限公司（以下简称“甘肃傲农饲料”）51%股权转让给甘肃昊胜工贸有限公司。本次股权交易前，甘肃傲农饲料作为公司下属控股企业期间，公司为支持其日常经营业务发展提供了连带责任保证担保，截至2024年12月31日，公司为甘肃傲农饲料提供担保本金实际余额为400.00万元，债务开始日期为2023年8月9日，债务到期日期为2025年8月8日。

　　本次对外担保事项系公司转让合并报表范围内子公司控股权所致，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务。公司为甘肃傲农饲料提供担保事项发生时，甘肃傲农饲料为公司合并报表范围内的下属控股企业，公司为支持其日常经营业务发展而向其提供了连带责任保证担保。甘肃傲农饲料目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，本次对外担保风险可控。

　　同时，公司将落实反担保措施，由甘肃昊胜向公司提供连带责任反担保保证，并由甘肃昊胜以其持有的甘肃傲农饲料全部股权及其派生权益作为质押物为公司提供质押担保。本次对外担保不会对公司的财务状况和经营结果产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的公告》（公告编号：2025-008）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案，同意于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：603363          证券简称：*ST傲农        公告编号：2025-004

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年1月7日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年1月6日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于豁免本次监事会通知期限的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会监事表决，审议通过该议案，同意豁免本次监事会通知期限。

　　（二）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司修订的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-006）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》（2025年1月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农        公告编号：2025-006

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司重整后治理安排等实际情况，公司拟对公司部分治理制度相关条款进行修订与完善。

　　2025年1月7日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》及《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、《股东大会议事规则》具体修订情况

　　二、《董事会议事规则》具体修订情况

　　三、 《监事会议事规则》具体修订情况

　　除上述条款修订外，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的其他内容不变。

　　上述相关议事规则已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，将于公司股东大会审议通过后生效。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：603363         证券简称：*ST傲农         公告编号：2025-008

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司

　　控股权后形成对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：甘肃傲农饲料科技有限公司

　　● 被担保人是否为上市公司关联人：否

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保本金额度为人民币400.00万元，截至2024年12月末的实际担保余额为人民币400.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：有

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至2024年11月30日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为527,995.69元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为63,984.65万元。

　　● 特别风险提示：截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对下属子公司实际担保余额）已超过上市公司最近一期经审计净资产100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%、部分被担保对象资产负债率超过70%、上市公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产30%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　甘肃傲农饲料科技有限公司（简称“甘肃傲农饲料”）为福建傲农生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司，公司拟将持有的甘肃傲农饲料51%股权转让给甘肃昊胜工贸有限公司（简称“甘肃昊胜”）。

　　本次股权交易前，甘肃傲农饲料作为公司下属控股企业期间，公司为支持其日常经营业务发展提供了连带责任保证担保。

　　截至2024年12月31日，公司为甘肃傲农饲料提供担保本金实际余额为400.00万元，债务开始日期为2023年8月9日，债务到期日期为2025年8月8日。

　　上述担保事项已经公司2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过。

　　上述担保事项在公司完成甘肃傲农饲料51%股权转让后将构成公司对合并报表范围外对象提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况如下：

　　截至2024年11月30日，上述被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　经公开渠道查询，截至目前，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　2021年8月12日，公司与债权人中国农业银行股份有限公司古浪县支行签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　1、由公司为甘肃傲农饲料自2021年8月12日至2024年8月11日期间与债权人形成的最高限额为人民币2,700.00万元的债务提供保证担保。

　　2、保证方式为连带责任保证。

　　3、担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　4、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　2024年8月7日，于《最高额保证合同》的基础上，公司与债权人中国农业银行股份有限公司古浪县支行签订了《借款展期协议》，将400万元的借款担保约定借款到期日2024年8月8日展期，展期后担保到期日为2025年8月8日。

　　四、反担保措施

　　公司、甘肃昊胜、甘肃傲农饲料于2025年1月7日董事会审议通过后签署《甘肃傲农饲料科技有限公司股权转让协议》（简称“股权转让协议”）。股权转让协议约定，甘肃昊胜应协助甘肃傲农饲料在本协议生效之日前完成上述贷款的还款工作。如逾期未完成的，甘肃昊胜同意：（1）以其持有的甘肃傲农饲料全部股权及其派生权益作为质押物为公司上述担保、甘肃昊胜在本协议项下的义务（包括但不限于股权转让的支付义务）提供不可撤销的连带责任反担保。甘肃昊胜应在本次股权转让工商变更完成后7日内完成本协议项下的股权质押工商登记事宜；（2）甘肃昊胜应为公司上述担保提供不可撤销的连带责任反担保，并与公司签订反担保合同。

　　为防范本次对外担保风险，公司将按股权转让协议约定落实反担保措施，由甘肃昊胜向公司提供连带责任反担保保证，并及时办理股权质押工商登记事宜。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保事项系公司转让合并报表范围内子公司控股权所致，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务。公司为甘肃傲农饲料提供担保事项发生时，甘肃傲农饲料为公司合并报表范围内的下属控股企业，公司为支持其日常经营业务发展而向其提供了连带责任保证担保。甘肃傲农饲料目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，本次对外担保风险可控。同时，公司将落实反担保措施，由甘肃昊胜向公司提供连带责任反担保保证，并由甘肃昊胜以其持有的甘肃傲农饲料全部股权及其派生权益作为质押物为公司提供质押担保。本次对外担保不会对公司的财务状况和经营结果产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　六、应当履行的审议程序

　　2025年1月7日，公司第四届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案》。

　　本次对外担保事项尚须获得公司股东大会的批准。

　　公司董事会认为：本次对外担保系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务；被担保人经营情况正常，公司采取了反担保措施，能够保障上市公司的利益，本次对外担保风险总体可控。董事会同意公司本次对外担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年11月30日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额110,594.84万元，占公司最近一期经审计净资产的114.85%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为548,167.61万元，占公司最近一期经审计净资产的569.25%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为125,080.66万元，占公司最近一期经审计净资产的129.89%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为114,097.11万元，占公司最近一期经审计净资产的118.48%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为527,995.69万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为63,984.65万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《＜关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函＞的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农       公告编号：2025-009

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月23日 14 点 00分

　　召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月23日

　　至2025年1月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十会议、第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2025年1月8日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4（4.01-4.04）、议案5（5.01）

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4（4.01-4.04）、议案5（5.01）

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　请现场出席会议的股东或股东代理人于2025年1月22日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

　　登记地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室。

　　邮编：363000 联系人：李舟、林艺娟

　　联系电话：0596-2586018 传真：0596-2586099

　　（二）登记手续

　　(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

　　(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

　　(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2025年1月22日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：李舟、林艺娟

　　联系电话：0596-2586018 传真：0596-2586099

　　地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室。

　　（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2025年1月23日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

　　（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603363         证券简称：*ST傲农        公告编号：2024-010

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2024年12月养殖业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年12月养殖业务主要经营数据披露如下：

　　一、2024年12月养殖业务主要经营数据

　　单位：万头

　　注：生猪销售量包含公司养殖生猪通过公司食品板块子公司对外销售的数量。

　　2024年12月，公司生猪销售量12.64万头，同比减少76.22%，较2024年11月增加38.04%。

　　2024年12月末，公司生猪存栏51.29万头，较2023年12月末减少53.26%，较2024年11月末减少1.81%。

　　公司积极推动生猪养殖产能优化工作，合理调整养殖布局、规模与品种结构，后续将继续坚持“稳字当头、持续降本”的策略，集中资源发展优势产能，务实经营发展目标，切实推进降本工作。

　　2024年1-12月，公司累计销售生猪209.84万头，销售量同比减少64.19%。

　　单位：万头

　　二、 其他说明

　　本次披露的2024年12月养殖经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月8日