瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：301129      证券简称：瑞纳智能      公告编号：2025-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年1月7日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2025年1月3日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定和《公司章程》的有关要求，公司制定了《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月8日