贵州永吉印务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603058        证券简称：永吉股份     公告编号：2025-003

　　转债代码：113646       转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会议室及网络会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为420,059,942股，其中含公司回购账户股份数为175,800股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的

　　召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

　　2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　3、上述议案全部获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所

　　律师：许玉祥、闫哲

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2025-004

　　转债代码：113646转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于注销部分回购股份并减少注册资本

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 暨通知债权人的公告

　　一、通知债权人的原由

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的公司股份用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司分别于于2024年12月21日、2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-071）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-072）、《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-074）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-003）。

　　以截至2025年1月6日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由420,059,942股变更为419,884,142股，注册资本也将做相应调整。（由于公司“永吉转债”处于转股期，上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。）

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号

　　2、申报时间：2025年1月8日起45日内（工作日：9:00-17:00）

　　3、联系人：董事会办公室

　　4、电话号码：0851-86607332

　　5、电子邮箱：dsh@yongjigf.com

　　特别提示：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；

　　（3）请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月8日