中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第22次会议决议公告

　　证券代码：600056         证券简称：中国医药        公告编号：临2025-001号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第22次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光先生召集并主持，公司部分监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2025年1月7日以邮件、短信、电话等方式紧急向全体董事发出，召集人在本次会议上就紧急通知的原因作出说明。

　　(三) 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-002号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-003号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：600056       证券简称：中国医药        公告编号：临2025-003号

　　中国医药健康产业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

　　的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月24日 14点30分

　　召开地点：北京市丰台区

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月24日

　　至2025年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第22次会议审议通过。 相关内容详见2025年1月9日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、 股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　（二） 异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　（三） 登记时间：2025年1月17日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　（四） 登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层（邮政编码：100073）

　　（五）联系电话：010-67164267

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东住宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国医药健康产业股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600056        证券简称：中国医药        公告编号：临2025-002号

　　中国医药健康产业股份有限公司关于

　　放弃参股公司部分股权优先购买权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 近日，中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)收到《关于重庆化医控股(集团)公司提请召开重庆医药健康产业有限公司股东会临时会议的函报告》，参股公司重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医健”）股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“重庆化医集团”），拟将其所持重庆医健49%股权采取非公开协议方式转让给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“重庆渝富”），股权转让价格为450,650.46万元，公司拟放弃重庆医健49%股权的优先购买权。

　　● 本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　● 本次放弃优先购买权事项经公司第九届董事会第22次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　● 本次放弃优先购买权，未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对重庆医健的持股比例下降。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　一、本次放弃优先购买权的基本情况

　　重庆医健为公司持股27%股权的参股公司，近日，公司收到《关于重庆化医控股(集团)公司提请召开重庆医药健康产业有限公司股东会临时会议的函报告》，重庆医健股东重庆化医集团拟将其所持重庆医健49%股权采取非公开协议方式转让给重庆渝富，股权转让价格为450,650.46万元，公司拟放弃重庆医健49%股权的优先购买权。

　　公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）持有重庆医健22%股权。2024年12月18日，公司收到通用技术集团《关于重庆医药健康产业有限公司2%股权无偿划转进展的告知函》，并于2024年12月19日发布了临2024-079号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的进展公告》。截至本公告披露日，2%股权无偿划转事项正在办理相关工商变更登记等手续。完成变更登记等手续后，通用技术集团与公司将合计持有重庆医健51%股权，本次重庆化医集团拟转让其所持重庆医健49%股权事项不影响无偿划转事宜。

　　本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司第九届董事会第22次会议审议并通过了《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案》，本次放弃优先购买权事项尚需提交股东大会审议。

　　二、股权转让双方基本情况

　　（一）转让方

　　名称：重庆化医控股（集团）公司

　　统一社会信用代码：915000004504171888

　　注册资本：262,523.216万(元)

　　注册时间：2000-08-25

　　法定代表人：黄宗山

　　注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道70号A1

　　经营范围：一般项目：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　控股股东及实控人：重庆市国有资产监督管理委员会，持股比例100%。

　　公司与重庆化医集团无关联关系。

　　（二）受让方

　　名称：重庆渝富控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91500000MA5U7AQ39J

　　注册资本：1,680,000万(元)

　　注册时间：2016-08-15

　　法定代表人：谢文辉

　　注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段198号

　　经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　控股股东及实控人：重庆市国有资产监督管理委员会，持股比例100%。

　　公司与重庆渝富无关联关系。

　　三、标的公司基本情况

　　名称：重庆医药健康产业有限公司

　　统一社会信用代码：91500112MA607GBXXY

　　注册资本：100,000万(元)

　　注册时间：2018-12-24

　　法定代表人：牛跃强

　　注册地址：重庆市渝北区回兴街道羽裳路13号附1、2、3号富渝苑A区4幢负1-1门面

　　经营范围：一般项目：医药健康产业基础设施建设、运营、管理；医药健康产业项目的开发、引进、运营、应用推广及管理；药品、医疗器械及医用耗材技术研究、开发、生产及销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；工程项目规划咨询；工程项目可行性评估咨询；建设项目内部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：重庆化医集团持股51%，通用技术集团持股22%，公司持股27%。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，重庆医健经审计资产总额为671亿，净资产总额176亿；2023年1-12月累计实现营业收入818亿，净利润8亿。

　　截至2024年9月30日，重庆医健未经审计资产总额为705亿，净资产总额177亿；2024年1-9月累计实现营业收入609亿，净利润4亿。

　　四、本次放弃优先购买权对公司的影响

　　本次放弃优先购买权，未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对重庆医健的持股比例下降。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月9日