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恒逸石化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000703           证券简称:恒逸石化          公告编号:2025-006

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月8日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议并通过了相关议案,现将有关事项公告如下:

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间

  1.现场会议时间:2025年1月8日(星期三)下午14:30。

  2.网络投票时间:2025年1月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月8日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月8日9:15-2025年1月8日15:00。

  (二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  (三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

  (四)召集人:公司董事会。

  (五)会议主持人:公司董事长邱奕博先生。

  (六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。

  (七)股东出席会议情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共198人,代表有表决权股份2,055,350,141股,占公司有表决权股份总数的62.20%。

  其中:出席现场会议的股东(代理人)0人。通过网络投票的股东(代理人)198人,代表有表决权股份2,055,350,141股,占公司有表决权股份总数的62.20%。

  中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共195人,代表有表决权股份310,078,386股,占公司有表决权股份总数的9.38%。

  (八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  恒逸石化股份有限公司2025年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》

  此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2024年12月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公告。

  表决结果如下:

  1.01《关于向关联人采购原材料的议案》

  由于浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)为公司控股股东,香港逸天有限公司为恒逸集团控股子公司。因此,恒逸集团及其一致行动人杭州恒逸投资有限公司(以下简称“恒逸投资”)作为关联方对本子议案进行回避表决。

  同意308,288,576股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.42%;

  反对1,377,057股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.44%;

  弃权412,753股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.14%。

  表决结果:该子议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意308,288,576股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.42%;

  反对1,377,057股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.44%;

  弃权412,753股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.14%。

  1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》

  由于恒逸集团为公司控股股东,绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司(以下简称“绍兴恒鸣”)为恒逸集团的联营企业,浙江恒逸锦纶有限公司(以下简称“恒逸锦纶”)、杭州逸宸化纤有限公司(以下简称“杭州逸宸”)、杭州逸暻化纤有限公司为恒逸集团控股子公司。因此,恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。

  同意308,237,476股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%;

  反对1,412,057股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.46%;

  弃权428,853股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.13%。

  表决结果:该子议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意308,237,476股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.41%;

  反对1,412,057股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.46%;

  弃权428,853股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.13%。

  1.03《关于向关联人采购劳务服务的议案》

  同意2,053,510,231股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.91%;

  反对1,431,057股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.07%;

  弃权408,853股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%。

  表决结果:该子议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意308,238,476股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.41%;

  反对1,431,057股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.46%;

  弃权408,853股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.13%。

  1.04《关于向关联人销售商品、产品的议案》

  由于恒逸集团为公司控股股东,绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业,恒逸锦纶、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司,海宁恒骐环保科技有限公司为公司控股股东恒逸集团之控股子公司浙江恒逸能源有限公司之合营公司。因此,恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。

  同意308,270,876股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.42%;

  反对1,411,657股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.46%;

  弃权395,853股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

  表决结果:该子议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意308,270,876股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.42%;

  反对1,411,657股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.46%;

  弃权395,853股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.12%。

  1.05《关于向关联人提供劳务服务的议案》

  由于恒逸集团为公司控股股东,绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业,恒逸锦纶、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司。因此,恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。

  同意308,250,376股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.41%;

  反对1,432,157股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.46%;

  弃权395,853股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.13%。

  表决结果:该子议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意308,250,376股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.41%;

  反对1,432,157股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.46%;

  弃权395,853股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.13%。

  1.06《关于接受浙商银行股份有限公司金融服务和支持的议案》

  由于恒逸集团目前持有浙商银行股份有限公司(证券代码:601916.SH,02016.HK)643,052,319股股份,占其总股本的2.34%。因此,基于谨慎性原则,恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。

  同意308,504,929股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.49%;

  反对1,176,257股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.38%;

  弃权397,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.13%。

  表决结果:该子议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意308,504,929股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.49%;

  反对1,176,257股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.38%;

  弃权397,200股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.13%。

  (二)审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

  此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2024年12月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公告。

  由于恒逸集团为公司控股股东。因此,恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本议案进行回避表决。

  具体表决结果如下:

  同意308,023,021股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.34%;

  反对1,667,065股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.54%;

  弃权388,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

  表决结果:该议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意308,023,021股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.34%;

  反对1,667,065股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.54%;

  弃权388,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.12%。

  (三)审议通过《关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

  此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2024年12月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公告。

  具体表决结果如下:

  同意2,038,298,055股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.17%;

  反对16,491,133股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.80%;

  弃权560,953股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

  表决结果:该议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意293,026,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.50%;

  反对16,491,133股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.32%;

  弃权560,953股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.18%。

  (四)审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》

  此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2024年12月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公告。

  具体表决结果如下:

  同意2,038,268,755股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.17%;

  反对16,668,233股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.81%;

  弃权413,153股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%。

  表决结果:该议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意292,997,000股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.49%;

  反对16,668,233股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.38%;

  弃权413,153股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.13%。

  (五)审议通过《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》

  此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2024年12月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公告。

  具体表决结果如下:

  同意2,053,330,784股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.90%;

  反对1,625,557股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%;

  弃权393,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%。

  表决结果:该议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意308,059,029股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.35%;

  反对1,625,557股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.52%;

  弃权393,800股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.13%。

  (六)审议通过《关于开展2025年商品套期保值业务的议案》

  此议案经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2024年12月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十次会议决议及相关公告。

  具体表决结果如下:

  同意2,053,328,284股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.90%;

  反对1,628,057股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%;

  弃权393,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%。

  表决结果:该议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

  同意308,056,529股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.35%;

  反对1,628,057股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.53%;

  弃权393,800股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.12%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

  2、律师姓名:于野、竺艳;

  3、结论性意见:

  律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

  2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书;

  3. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司董事会

  二〇二五年一月八日

  

  证券代码:000703            证券简称:恒逸石化          公告编号:2025-007

  证券代码:127022            债券简称:恒逸转债

  恒逸石化股份有限公司

  关于“恒逸转债”回售的第一次提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、 债券简称:恒逸转债

  2、 债券代码:127022

  3、 可转债面值:100元/张

  4、 回售价格:100.41元/张(含息、税)

  5、 回售条件触发日:2025年1月3日

  6、 回售申报期:2025年1月24日-2025年2月7日

  7、 发行人资金到账日:2025年2月12日

  8、 回售款划拨日:2025年2月13日

  9、 投资者回售款到账日:2025年2月14日

  10、 回售申报期间“恒逸转债”将暂停转股

  11、 本次回售不具有强制性,不是变更募投项目的回售,“恒逸转债”持有人有权选择是否进行回售

  12、 风险提示:

  (1)投资者选择回售等同于以100.41元/张(含息、税)卖出持有的“恒逸转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“恒逸转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

  (2)在“恒逸转债”最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票自2024年11月22日至2025年1月3日连续三十个交易日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价格(9.20元/股)的70%,且“恒逸转债”处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,“恒逸转债”的有条件回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定,现将“恒逸转债”回售有关事项公告如下:

  一、回售情况概述

  (一)有条件回售条款

  本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

  本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

  (二) 回售价格

  根据《募集说明书》的规定,当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

  i:指可转换公司债券当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  其中,i=1.50%(“恒逸转债”第五个计息年度,即2024年10月16日至2025年10月15日的票面利率),t=100天(即2024年10月16日至2025年1月24日,算头不算尾,其中2025年1月24日为回售申报期首日)。

  计算可得:IA=100×1.5%×100/365=0.41元/张,由上可得“恒逸转债”本次回售价格为100.41元/张(含息、税)。

  根据相关税收法律和法规的有关规定,对于持有“恒逸转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得为100.328元/张;对于持有“恒逸转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),暂免征所得税,回售实际可得为100.41元/张;对于持有“恒逸转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得为100.41元/张。

  (三) 回售权利

  “恒逸转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

  二、回售程序和付款方式

  (一) 回售事项的公示期

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定,上市公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登上述有关回售的公告。

  (二)回售事项的申报期

  行使回售权的债券持有人应在2025年1月24日-2025年2月7日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  (三)付款方式

  公司将按前述规定的回售价格回购“恒逸转债”,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2025年2月12日,回售款划拨日为2025年2月13日,投资者回售款到账日为2025年2月14日。回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

  三、回售期间的交易和转股

  “恒逸转债”在回售期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若“恒逸转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售等两项或以上业务申请的,按以下顺序处理申请:交易或者转让、回售、转托管。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司董事会

  二〇二五年一月八日

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