中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000889             证券简称：ST中嘉           公告编号：2025-11

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第一次临时股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2025年第一次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2025年1月24日(星期五)下午14:30开始；

　　2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2025年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025年1月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2025年1月20日。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2025年1月20日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述提案已经公司第八届董事会2025年第一次会议和第八届监事会2025年第一次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2025年1月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告》《公司第八届监事会2025年第一次会议决议公告》。

　　上述1至3提案均采用累积投票方式进行投票。应选非独立董事4人、独立董事3人，股东代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　上述提案均以普通决议表决。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2025年1月22日、1月23日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2025年第一次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                   委托人持有公司股份数量：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　签发日期：                         有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）

　　证券代码：000889            证券简称：ST中嘉           公告编号：2025—03

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　第八届董事会2025年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2025年1月3日以本人签收或邮件方式发出。2025年1月8日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第八届董事会2025年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见，以7人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名吴鹰先生、郭瀚先生、陈国平先生、鞠向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。公司新一届董事会董事候选人个人简历见本公告附件一。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　2、审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名胡峰先生、王辉先生、李占顺先生为第九届董事会独立董事候选人，其中王辉先生为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。

　　上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的能力，胡峰先生、王辉先生已取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明，独立董事候选人李占顺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

　　公司新一届董事会独立董事候选人个人简历见本公告附件二，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后，公司第九届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责和义务。

　　3、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知(议案)》。

　　详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　附件一：公司新一届董事会董事候选人个人简历

　　吴鹰，男，1959年出生，电子工程硕士，博士，曾任UT斯达康（中国）有限公司董事长兼首席执行官，众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执行董事，海联金汇科技股份有限公司(002537)董事，华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事会主席，本公司第七届董事会董事长。现任北京博升优势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，中泽嘉盟投资有限公司董事长，兼任本公司第八届董事会董事长，卓尔智联集团有限公司(2098.HK)独立非执行董事，中诚信征信有限公司董事，京东健康股份有限公司独立非执行董事，Best Inc独立董事，北京英鸿润捷科技有限公司执行董事、经理，北京阿尤卡健康科技有限公司董事，发码行实业（上海）有限公司董事，本公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)的负责人。与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴鹰通过孝昌泽熙投资管理中心(有限合伙)、北京中泽启天投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份1798万股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

　　郭瀚，男，1971年出生，无线电技术本科毕业，工程师，曾任UT斯达康杭州通信有限公司部门经理、北京博升优势科技发展有限公司产品总监、本公司第七届董事会董事；现任公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司副总经理、本公司第八届董事会董事。郭瀚未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　陈国平，男，1963年出生，大学本科。曾任沈阳中北通信有限责任公司董事、总经理；美国GTE中国华北区总经理，北京中北通信集团销售总监、副总裁，北京融易通信息技术有限公司副总经理、董事会秘书，北京博升优势科技发展有限公司董事会办公室主任、人事行政总监、副总裁，本公司第六届、第七届董事会董事。现任北京博升优势科技发展有限公司监事，兼任本公司第八届董事会董事。与持有公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；陈国平未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

　　鞠向东，男，1971年出生，四川大学电气技术专业本科毕业，曾在华北电力集团北京电力自动化设备厂工作，曾任深圳华为技术有限公司数据行销部高级产品经理、Intel（中国）有限公司销售经理、UT斯达康通讯有限公司中南大区任副总经理、广州市正源网络科技有限公司总经理、北京博升优势科技发展有限公司产品总监。现任本公司业务发展部总经理、本公司第八届董事会董事。鞠向东未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　附件二：公司新一届董事会独立董事候选人个人简历

　　胡峰，男，1977年出生，中共党员，北京理工大学MBA硕士学位。曾担任中国航空结算有限责任公司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航金服科技有限责任公司总经理、董事。现任北京航宇同成科技有限责任公司总经理，兼任本公司第八届董事会独立董事。胡峰未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

　　王辉，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。曾任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理，北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监，兼任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（688671）独立董事，北京零点有数数据科技股份有限公司（301169）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。王辉未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

　　李占顺，男，1957年出生，中共党员，大学本科。曾任辽宁省义县人民法院院长，锦州市太和区人民法院院长，辽宁省锦州市中级人民法院副院级审判委员会专审委员。李占顺未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

　　证券代码：000889            证券简称：ST中嘉           公告编号：2025—04

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　第八届监事会2025年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2025年第一次会议的通知，于2025年1月3日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2025年1月8日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘少平先生、王维纳女士、刘丹女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对股东代表监事候选人进行选举。3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

　　2025年1月9日

　　附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料

　　刘少平，男，1967年出生，桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科毕业，曾在电子工业部第八三四厂工作，曾任电子工业部第八三四厂第三设计所工程师、深圳金珠通讯设备有限公司工程部经理、UT斯达康通讯有限公司中国区总裁助理、广东阿哈媒体有限公司总裁助理、广州置美优合艺术装饰有限公司总裁助理；现任北京创世漫道科技有限公司运营中心总经理助理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘少平未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

　　王维纳，女，1987年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师，中级会计师，中共党员。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理，海航集团海航旅游投资控股有限公司风险控制部内控合规业务总监，现任公司内审部主管、海南博创云天科技有限公司财务负责人，公司第八届监事会监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王维纳未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

　　刘丹，女，1980年出生，大学本科学历，管理学学士，曾任平安银行保险事业部区域销售经理、吉林电力驻北京办事处总账会计，现任北京博升优势科技发展有限公司财务经理、联动优势商业保理有限公司财务负责人、宽广视界科技（北京）有限公司财务负责人。与持有公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；刘丹未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。