王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：605268           证券简称：王力安防           公告编号：2025-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2025年1月3日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年1月8日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

　　1、关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《王力安防关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-004。

　　表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺回避表决，议案通过。

　　2、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》,公告编号：2025-005。

　　监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但尚未解除限售的共计240,000股进行回购注销并办理相关手续。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司监事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防        公告编号：2025-004

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于公司2024年度日常关联交易确认

　　及2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是。

　　● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议

　　经王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第一次专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　2、董事会审议

　　2025年1月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议公司《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，由其他4名非关联董事一致表决通过。

　　3、监事会审议

　　2025年1月8日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。上述议案关联监事王挺回避表决。监事会认为公司日常关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　说明：2021年11月，公司全资子公司浙江王力安防产品有限公司（以下简称“浙江王力”）与浙江王力实业有限公司（以下简称“王力实业”）签订《租赁合同》，浙江王力将位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号E座7楼的办公用房租赁给王力实业，租赁面积1,120.00㎡，相关的租赁期限 2022年1月1日至2025年12月31日，租金为每年797,126.40元，其中2022年1月1日至2023年12月31日，房租减免100%，2024年1月1日至2025年12月31日，房租减免50%。该办公用房系浙江王力从浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司租入，租赁期为2021年1月1日起至2025年12月31日止，三免两减半租金扶持政策。因租金减免50%，2024年度浙江王力与王力实业结算租赁费347,319.36元，但相关水电费物业费根据实际使用面积进行代收代付，2024年度，浙江王力共代王力实业支付水电物业费含税金额148,871.61元。

　　注：以上数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　注：上表数据为未经审计数据，最终以审计结果为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、王力集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：6000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市总部中心金诚大厦十七楼

　　主营业务：实业投资

　　主要股东：王跃斌、陈晓君、王琛

　　2、浙江中运物流有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：吕昂

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路326号1号厂房一层

　　主营业务：道路货物运输

　　主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

　　3、浙江康廷大酒店有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌坚

　　注册资本：10000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路68号

　　主营业务：酒店经营管理和餐饮服务

　　主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

　　4、浙江好装家网络科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：陈智勇

　　注册资本：1188万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路1号1幢1楼101室

　　主营业务：家具安装与维修服务

　　主要股东：陈智勇、陈康宁

　　5、浙江快干智能家居有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路1号1幢1楼102号

　　主营业务：家居用品销售

　　主要股东：王力集团有限公司

　　6、浙江优暖家居用品有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路1号1幢1楼103室

　　主营业务：地板研发、制造、销售

　　主要股东：王力集团有限公司、永康市润晖玻璃制品合伙企业（有限合伙）

　　7、北京消费帮扶科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：1690万元人民币

　　注册地址：北京市朝阳区新源里16号5层1座501

　　主营业务：食品及日常用品销售

　　主要股东：随意购（杭州）科技有限公司

　　8、消费帮扶（浙江）科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈智贤

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号2幢7楼710-2室

　　主营业务：食品及日常用品销售

　　主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

　　9、西宁王爵防盗门有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱孟良

　　注册资本：30万元人民币

　　注册地址：青海省西宁市城西区中华巷1号

　　主营业务：安全门锁的销售与安装服务

　　主要股东：朱岩明、朱孟良

　　10、青海良骏商贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱学骏

　　注册资本：300万元人民币

　　注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街25号晟锦豪庭2号楼25-17号

　　主营业务：安全门锁的销售与安装服务

　　主要股东：朱孟良、朱金苏

　　11、浙江广纳工贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌革

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

　　主营业务：保险箱及其配件的生产、销售

　　主要股东：李爱苏、王雅鋆

　　12、四川安智居智能科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：蓬溪县赤城镇上游工业园区文星路王力西部产业园

　　主营业务：晾衣机、地板设计、生产与销售

　　主要股东：永康市润誉企业管理有限公司

　　13、省钱豹(江苏)科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈智贤

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：南京市江北新区葛塘街道宁六路349号3740室

　　主营业务：智能柜零售销售和商城线上销售

　　主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

　　14、浙江王力实业有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：6000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2幢703室

　　主营业务：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　主要股东：浙江王力家居有限公司

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　2024年度与公司实际发生日常关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。   （二）交易的公允性

　　公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

　　（三）不存在重大依赖性

　　公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第十九次会议决议；

　　3、王力安防独立董事2025年第一次专门会议决议。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2025-005

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的

　　限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的3名激励对象已离职、1名激励对象因个人原因放弃激励对象资格，本次回购注销合计为240,000股。

　　●回购价格：3.76元/股。

　　●回购金额及来源：902,400元，回购资金为公司自有资金。

　　●是否需提交股东大会审议：否。

　　一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、2024年6月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。

　　3、2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月5日，公司监事会披露了《王力安防监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。

　　4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2024年7月12日，公司披露了《王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年7月30日作为首次授予日，向287名激励对象首次授予1,756万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　6、2024年9月5日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为1,170.50万股。

　　7、2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月25日作为预留授予日，向5名激励对象授予预留部分35.50万股限制性股票，授予价格为3.76元/股，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　8、2024年10月17日，公司完成了2024年限制性股票激励计划预留授予登记手续，预留部分实际授予限制性股票数量为23.00万股

　　9、2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　10、2025年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　二、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的情况

　　（一）本次回购注销的原因和数量

　　1、根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的有关规定：

　　“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回购注销。”

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的200,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.76元/股。

　　2、根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的有关规定：

　　“其它未说明的情况由公司董事会认定，并确定其处理方式。”

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的1名激励对象因个人原因向公司提出自愿放弃其激励对象资格，经公司董事会认定，由公司对其已获授但尚未解除限售的40,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.76元/股。

　　综上，本次回购注销首次授予部分限制性股票合计240,000股，回购价格为3.76元/股。

　　（二）本次回购金额及来源

　　公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为902,400元。

　　（三） 回购注销完成后公司股本结构的变动情况

　　单位：股

　　注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

　　（四）本次回购注销计划的后续工作安排

　　1、公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事项。

　　三、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的相关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司2024年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。

　　四、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的专项意见

　　（一）董事会审议

　　公司董事会于2025年1月8日审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》，公司本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）监事会审议

　　公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但尚未解除限售的共计240,000股进行回购注销并办理相关手续。

　　（三）专项法律意见

　　截至法律意见书出具日，王力安防已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《2024年激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《2024年激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务；本次回购注销尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本的公告手续和股份注销登记等手续。

　　五、尚需履行的相关程序

　　公司本次《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》已经公司2024年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司需根据《公司法》等相关法律法规的规定通知债权人后，办理股份回购注销及减少注册资本的工商变更登记等手续。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　● 上网公告附件

　　1、 国浩律师（杭州）事务所关于王力安防2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。

　　● 报备文件

　　1、王力安防第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、王力安防第三届监事会第十九次会议决议。

　　证券代码：605268           证券简称：王力安防           公告编号：2025-008

　　王力安防科技股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月24日  14 点00分

　　召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月24日

　　至2025年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关公告于2025年1月9日刊登于《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）、王斌坚、王斌革。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

　　2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

　　3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年1月23日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2025年1月23日（9：00-16：00）；

　　（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

　　（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的

　　原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　1、会议联系人：董事会秘书陈泽鹏、证券事务代表李长青

　　2、会议联系电话：0579-89297839

　　3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股

　　份有限公司六楼证券部

　　5、邮编：321300

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　王力安防科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防        公告编号：2025-006

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于减少注册资本及修订《公司章程》

　　相应条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞相应条款的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2025年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票24万股。

　　公司本次回购注销完成后，公司总股本将由449,621,250股减少至449,381,250股，公司注册资本因此由449,621,250元减少至449,381,250元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防科技股份有限公司章程》（2025年1月修订）。

　　本次关于《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　●上网公告文件

　　1、《王力安防科技股份有限公司章程》（2025年1月修订）。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2025-007

　　王力安防科技股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原由：回购注销2024年激励计划部分限制性股票。

　　● 回购注销股份数量：240,000股。

　　● 减少注册资本：240,000元。

　　● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内。

　　一、通知债权人的原由

　　2024年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票24万股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由449,621,250股减少至449,381,250股，公司注册资本因此由449,621,250元减少至449,381,250元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1．债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司证券部

　　2．申报时间：2025年1月9日起45天内9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　3．联系人：证券部

　　4．联系电话：0579-89297839

　　5．联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：605268           证券简称：王力安防           公告编号：2025-002

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年1月3日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年1月8日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案；

　　具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-004。

　　本议案已经公司审计委员会会议（委员应敏女士作为关联人，回避表决）和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案；

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象已离职、1名激励对象因个人原因放弃激励对象资格，公司董事会将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票240,000股，回购价格为3.76元/股，本次回购涉及资金总额902,400元，资金来源为公司自有资金。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》,公告编号：2025-005。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　3、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于减少注册资本及修订＜公司章程＞相应条款的公告》,公告编号：2025-006。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、关于制定《王力安防舆情管理制度》的议案；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防舆情管理制度》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　5、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》,公告编号：2025-008。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年1月9日